山东恒邦冶炼股份有限公司董事会 关于第九届董事会第二十九次会议有关事项的说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对第九届董事会第二十九次会议有关事项发表如下说明： 关于 2024 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司计提资产减 值准备的合理性说明如下： 董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控 制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、 准确地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于 向投资者提供更加可靠的会计信息。 特此说明。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可【2023】1132 号文《关于同意山东恒邦 冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为 316,000.00 万元，扣除承销及保荐费用后实际 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第 九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为客观公允反映山东恒邦冶炼股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年半年度的财务状况、资产价值及经营成 果，公司基于谨慎性原则，对合并范围内截至 2024 年 6 月 30 日各项资产进行了全 面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以微信、 电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十二次会议的通知》， 会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良 先生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召 集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以微信、 电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知》， 会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事沈金艳先生 以通讯方式出席并表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事 长张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议召开情况 （ ...

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验江西铜业集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务报告和风险指标，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督管 理委员会（现更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集团财务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：何军 注册资本：260000 万人民币 成立日期：2006 年 12 月 8 日 登记机关：南昌市市场监督管理局 住所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 1100 号金融街.世纪中心 B 座办公楼 第 5 层 经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准） 二、财务公司内部控制基本情况 （一）控制环境 财务公司法人治理结构组织健全，根据《中华人民共 ...

特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）截至披露日已取得 1 项发明 专利、7 项实用新型专利，上述专利均已取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书， 具体情况如下： | 序号 | 专利号 | 专利名称 | 申请日 | | 授权公告日 | | 有效期 | 证书号 | | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ZL 2023 2 | 一种降低稀酸含砷 | 2023 | 年 9 | 2024 | 年 4 月 | 十年 | 第 | 2075 | 实用新型 | | | 2536760.1 | 量的高效洗涤塔 | 月 19 | 日 | 12 | 日 | | 0073 | 号 | 专利 | | 2 | ZL 2023 2 | 一种砷冶金环保密 | 2023 | 年 9 | 2024 | 年 04 | 十年 | 第 | 2076 | 实用新型 | | | 2602584.7 | 封烟罩装 | 月 25 | 日 | 月 12 | 日 | | 0104 | 号 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东恒邦冶炼股份有限公司 对江西铜业集团财务有限公司 风险评估报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为山 东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"恒邦股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关规定的要求，对江西 铜业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《山东恒邦冶炼股份有限公 司关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、江西铜业集团财务有限公司基本情况 江西铜业集团财务有限公司成立于 2006 年 12 月 8 日，是经中国银行业监督 管理委员会（现更名为"国家金融监督管理总局"）批准设立的非银行金融机构。 企业名称：江西铜业集 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 截至本公告披露日，3 名员工在住院治疗期间死亡；3 名正在住院治疗中，状况 平稳；伤情较轻的 11 名员工已经出院。 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于公司发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故情况说明 近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）冶炼一公司侧吹炉放 铜口突发喷溅，造成现场人员受伤。事故发生后，公司立即启动应急预案开展救援， 第一时间将受伤人员紧急送医治疗。 目前，事故原因与人员死亡原因还在进一步分析调查中，公司对不幸遇难者表 示沉痛哀悼，对受伤员工和遇难者家属表示深切慰问，事故善后工作正在有序开展。 二、对公司的影响及其他情况说明 1.本次事故对公司的影响 公司将认真吸取本次事故教训，进一步加强安全生产管理，消除可能存在的安 全隐患，杜绝此类事故再次发生。公司将密切关注本次事故的进展，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：在保证不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资 金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用， 优化财务结构。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实 际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的有 关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。因此，我们一致同 意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044） 详见 2024 年 8 月 9 日《证券时报》《中国证券报》《 ...