江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规 定，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 财务报表列报最 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-013 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2024年度向 木林森股份有限公司（含其子公司）（以下简称"木林森"）销售产品5,000万 元。 2024年4月2日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。 2、预计关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | | | 额 | | | | | | 额 | 金额 | | | | 向关联人 销售产 | 木林森股份 | 销售产 | 按市场价 | ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步发挥江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，促使并保障独立董事 有效履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-017 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 12 日 （星期五）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行蔚蓝锂芯 2023 年度业绩说明会。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二四年四月三日 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红 亮，财务总监张宗红，独立董事曹承宝，保荐代表人赵溪寻。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009699 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极 为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时 向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制制度建设，明确独立董事的职责，提高年报信息 披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应在年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面 提交公司本年度审计工作 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-003 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经 营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用，并授权公司管 理 层 负 责 办 理 相 关 事 宜 。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的 2023-035 号《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议授权，公司就近日使用募集资金进行现金管理事宜公告 ...

证券代码：002245 证券简称：蔚蓝锂芯 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-Q1-01 投资者关系活动 □√特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 浙商证券 黄华栋 誉华资产 田忠 蜂投基金 陈正标 人员姓名 上海证券 张钊溧 泰德圣投资 徐正敏 时间 2024 年 2月 21 日14:00-16:00 地点 公司 上市公司接待人 董事会秘书 房红亮、证券事务代表 吴向阳 员姓名 公司董事会秘书房红亮先生介绍了公司主业情况，公司目前已 形成了锂电池、LED 芯片、金属物流配送三大业务。 问：目前锂电池的经营情况如何？ ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-001 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2022 年度向公司实际控制人 CHEN KAI 先生非 公开发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 4,649,000 股，占公司目前总股 本的 0.4035%。 因 CHEN KAI 先生现任公司董事长、总经理，根据深圳证券交易所关于董监 高持股的相关规定，本次实际可上市流通股份数量为本次解除限售数量的 25%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日（星期一）； 3、根据公司实际控制人 CHEN KAI 先生及其控制的绿伟有限公司、昌正有限 公司自愿承诺，自2023 年9月14日起6个月内不减持其所持有的公司A股股份。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394 号）批准，公司向特定对象非公开发行 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票116,225,011股（以下简称"本次非公开发行股票"）， 上述股份已于2022年7月20日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成 后，公司股份总数由1,035,821,526股增加至1,152,046,537股。截至本核查意见出 具日，公司尚未解除限售股份数量为69,434,285股，占公司总股本的6.03%。 本次非公开发行股票的限售期按照中国证监会的有关规定执行。根据《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公 司实际控制人CHEN KAI先生认购的本次非公开发行股票的限售期为自本次发 行新增股份上市首日起18个月，即可上市流通时间为2024年1月22日（星期一）。 自本次非公开发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配 股票股利、资本公积转增股本等导致公司股本发生变化的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 非公开发行股 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事曹承宝先生、何伟先生、王亚雄先生以通 讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决 议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立 ESG 可持续发 展管理小组的议案》； 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，公司决定建立 ESG（环 境、社会、公司治理）管理体系，设立 ESG 可持续发展管理小组，成员包括公司 总经理、董事会秘书及各业务板块负责人，统筹开展 ESG 相关工作。 股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-052 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...