股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-016 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中，通过交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至 下午 3:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 17 日。 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2024 年 4 月 2 日召 ...

审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，在会计师事务所 审计期间，董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，全程参与公司 2023 年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟 通。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估集履行监督 职责的情况作出如下总结： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，后该议案 于 2023 年 5 月 16 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述事 项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》等有关规定，天健 ...

目 录 天健审〔2024〕6-90 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蔚蓝锂芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蔚蓝锂芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—10 | | 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | | 11—14 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | | | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 | | 12 | | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 13-14 | | 页 | 蔚蓝锂芯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-89 号 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏蔚蓝锂芯股份 有限公司（以下简称"蔚蓝锂芯"或"公司"）非公开发行 A 股股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对蔚蓝锂芯 2024 年度关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司预计2024年度向木林森股份有限公司（含其子公司）（以下简 称"木林森"）销售产品5,000.00万元。 2024年4月2日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 | （二）预计关联交易类别和金额 | | --- | 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金 | | --- | ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2024 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规 定，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 财务报表列报最 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-013 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计2024年度向 木林森股份有限公司（含其子公司）（以下简称"木林森"）销售产品5,000万 元。 2024年4月2日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为：6票赞成，0票反对，0票弃权。 2、预计关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 日已发生 | | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 易内容 | 定价原则 | | | | 额 | | | | | | 额 | 金额 | | | | 向关联人 销售产 | 木林森股份 | 销售产 | 按市场价 | ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步发挥江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，促使并保障独立董事 有效履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》及《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2024-017 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 12 日 （星期五）下午 15:00-17:00 同花顺路演平台采用网络远程方式举行蔚蓝锂芯 2023 年度业绩说明会。 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会 二○二四年四月三日 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总经理陈锴，董事会秘书房红 亮，财务总监张宗红，独立董事曹承宝，保荐代表人赵溪寻。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009699 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 ...

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 第六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极 为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件，并负责及时 向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制制度建设，明确独立董事的职责，提高年报信息 披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应在年报审计的注册会计师进场审计前，向独立董事书面 提交公司本年度审计工作 ...