苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司 章程 二 Ο 二五年三月 1 苏州海陆重工股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事与专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州海陆重工股份有限公司章程 苏州海陆重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 | 第四十四条 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足 6 人时； | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | …… | 者本章程所定人数的 时； 2/3 | | | …… | | 第八十三条 | 第八十三条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 非职工代表董事、非职工代表监事候选 | | 提请股东大会表决。 | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、非职工代表监事候选人的提名 | 非职工代表董事、非职工代表监事候选 | | 权限和程序如下： | 人的提名权限和程序如下： | | （一）董事会协商提名董事候选人； | （一）董事会协商提名非职工代表董事 | | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | 候选人； | | 候选人； | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | | （三）单独或者合计持有公司有表决权 | 候选人； | | 股份 3％以上的股东 ...

海陆重工: 关于2024年年度股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-019 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 交易系统投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 互联网投票时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 本次股东大会采取现场表决与网络投 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-018 苏州海陆重工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次（临 时）会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司章程》 《董事会议事 规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 海陆重工: 第六届董事会第二十一次（临时）会议 决议公告 一、审议并通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的议案》。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-019 苏州海陆重工股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，具体 内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-015）。 现因相关议案仍需完善，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十 一次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的议 案》，董事会同意取消将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司 2024 年年度 股东大会审议。本次取消股东大会部分 ...

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-018 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次（临 时）会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。根据《公司章程》《董事会议事 规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员 列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于取消 2024 年年度股东大会部分议案的议案》。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》，决定于 2025 年 4 月 10 日下午 14:00 召 ...

苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000428 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000428 号 苏州海陆重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州海 陆重工股份有限公司（以下简称海陆重工公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

苏州海陆重工股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000002 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州海陆重工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000002 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州海陆重工股份有限公司（以下简称海陆重工 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的 ...

苏州海陆重工股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000188 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州海陆重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 ...

股东大会议事规则 苏州海陆重工股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）以及相关法律及行政法规，制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以 及公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二 ...