根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要 求，苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事于北方、陆文龙、冯晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于北方、陆文龙、冯晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 苏州海陆重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 20 日 1 ...

关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-017 苏州海陆重工股份有限公司 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐元生，董事、副总经理兼董事 会秘书张郭一，财务负责人黄淑英，独立董事冯晓东。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月28日（星期五）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2024年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾建平作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州海陆重工股份有限 公司董事会提名为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 | | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 | | 理人员具有法律约束力的文件。依据本章 | 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 | | 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 | 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总 | | 董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 | | 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 他高级管理人员。 | | 第二十九条 | 第二十九条 | | …… | …… | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、高级管理人员应当向公司申 | 证券代 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名钱坤为苏州 海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

苏州海陆重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海陆重工股份有限公司董事会现就提名管亚梅为苏 州海陆重工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为苏州海陆重工股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州海陆重工股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-016 苏州海陆重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 1 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按 照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 特别提示： 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，变更 后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更无需提交公司董事会 和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-006 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分 发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主 持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2024 年 年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会 监事一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工 ...

苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 8 日以书面通知方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 18 日在公司会 议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方 式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》中第三节"管理层 讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部分及相关公告。 公司第六届董事会独立董事于北方、陆文龙、冯晓东向董事会提交了《2024 年 度独立董事 ...