二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-037 苏州海陆重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开时间： （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时 间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐元生 先生主持。 5、出席本次会议的股东共计 693 名，代表股份数 138,663,085 股，占公司股 份总数的 16.6887％。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 ...

Group 1: Company Overview - The main business of the company includes manufacturing and sales of industrial waste heat boilers, large and special material pressure vessels, and nuclear safety equipment [3] - The company is a leading domestic manufacturer of special waste heat boilers, maintaining a significant market share in the domestic market [3] - The company has accumulated rich experience in manufacturing large and special material pressure vessels, which are used in various industries [4] Group 2: Environmental and Renewable Energy Services - The company provides comprehensive environmental governance services for solid waste and wastewater treatment through its subsidiary [4] - The company operates approximately 156 MW of photovoltaic power stations across various provinces, ensuring stable cash flow and operational performance [4] Group 3: Future Strategic Planning - The company plans to continue focusing on its core business while enhancing technological innovation and management efficiency [4] - There is an emphasis on optimizing resource allocation to improve profitability and market competitiveness [4]

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-036 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：海陆重 工，证券代码：002255）于 2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控 股股东和实际控制人，有关情况说明如下： 苏州海陆重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披 1 露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in industrial waste heat boilers, which are crucial for energy conservation and environmental protection, maintaining a leading market share in China [2] - It produces large and special material pressure vessels for industries such as coal chemical, petrochemical, and fine chemical, with extensive manufacturing experience [3] - The company has been manufacturing nuclear safety equipment since 1998, completing significant projects for various nuclear reactor types, including Generation II+, III, and IV reactors [3] Group 2: Environmental and Renewable Energy Initiatives - The company’s subsidiary focuses on comprehensive environmental management services, including waste and wastewater treatment [3] - It operates approximately 156 MW of photovoltaic power stations across multiple provinces, ensuring stable power generation and good cash flow [3] Group 3: Production and Business Performance - The company's production and operational performance in 2024 has met expectations, with all projects progressing normally [3] Group 4: Future Strategic Planning - The company aims to enhance product quality and innovation while improving market competitiveness through increased technological innovation and management efforts [3] - It plans to strengthen management and cost control to optimize resource allocation and enhance profitability [3]

特此决议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议签字页） 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有 关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日 召开了公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议应到独立董事3 名，实到独立董事3名，经与会独立董事共同推举于北方女士为本次会议的召集 人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独 立客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表 决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 经审议，我们认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司提供审计服务的资质、经验与能力，满足公司2 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-033 苏州海陆重工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 于 2024 年 11 月 1 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 11 日在公 司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司全体监 事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手 表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 《苏州海陆重工股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：赞成票 ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-035 苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如 下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内 公告。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 交易系统投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 互联网投票时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9: ...

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-034 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第 六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》， 同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报 告及内部控制审计机构，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 苏州海陆重工股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024年度拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）； 2．2023年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）； 3．拟聘任会计师事务所的原因及前任会计师事务所异议情况：综合考虑公 司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任北京 德皓国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本事项与前 ...

监事会对 2024 年第三季度报告的专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 14 日以书面通知的方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次 会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 监事傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2024-031 表决 ...

舆情管理制度 苏州海陆重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信 誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 及《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注 的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 ...