证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-069 四川升达林业产业股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 因公司业务需要，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司陕西升达子米能源有限公司（以下简称"升达子米"）拟以自有资金出 资 1,000 万元投资设立四川宝川能源有限公司（以下简称"宝川能源"，暂定名， 以工商登记机关最终核准的名称为准），即公司全资孙公司。 2023 年 12 月 6 日，公司召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意以自有资金出资 1,000 万元投资设立 全资孙公司宝川能源。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定， 本次投资事项经公司董事会批准即生效，无需提交股东大会审议。 二、拟设立公司基本情况 1、投资设立出资方式 注册资本：1,000 万元 注册地（暂定）：四川省成都市锦江区东华正街 42 号 投 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,485.16 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 384.08%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.44%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-060 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决、增加、变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15～15:00。 （3）现场会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （ ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-062 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 15 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 公司监事会选举监事殷栋先生（简历见附件）为第七届监事会主席，任期三 年，自本次会议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十五日 1 附件：监事会主席简历 殷栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月生， ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第一次会议相关事项资料， 并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 本次聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 1 综上，我们一致同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，同意聘任杜雪 鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董 事会届满之日止。 （以下无正文） 一、对关于调整部分公司董事薪酬的独立意见 经核查，我们认为：本次调整公司部分董事薪酬的事项是根据《公司章程》 和公司实际经营发展情况，并参照行业、 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-063 四川升达林业产业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届 选举的相关议案，选举产生 6 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第七届 董事会，选举产生 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第七届监事会。新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会 议和第七届监事会第一次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事 会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 1、董事长：赖旭日 2、董事会成员 非独立董事：赖旭日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋、虞红、王可 第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组 ...

北京市金杜律师事务所 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会 之法律意见书 致：四川升达林业产业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川升达林业产业股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《四川升达林业产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-061 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举赖旭日先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长， 任期与第七届董事会任期相同。 根据《公司章程》规定："董事长为公司的法定代表人。"赖旭日先生同时 担任公司法定代表人。 本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。 （二）《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2023-051 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 193, 363, 286. 68 | - ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-038 【2023 年 8 月】 1 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | | 一、公司简介 7 | | | 二、联系人和联系方式 | 7 | | 三、其他情况 7 | | | 四、主要会计数据和财务指标 8 | | | 五、境内外会计准则下会计数据差异 8 | | | 六、非经常性损益项目及金额 8 | | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | | 一、报告期内公司从事的主要业务 10 | | | 二、核心竞争力分析 11 | | | 三、主营业务分析 11 | | | 四、非主营业务分析 13 | | | 五、资产及负债状况分析 13 | | | 六、投资状况分析 14 | | | 七、重大资产和股权出售 18 | | | 八、主要控股参股公司分析 18 | | | 九、公司控制的结构化主体情况 18 | | | 十、公司面临的风险和应对措 ...