证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-010 四川升达林业产业股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订部分制度的公告 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | --- | --- | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | | 事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润 | 事宜。公司独立董事认为现金分红具体方案 | | 分配方案发表独立意见。 | 可能损害上市公司或者中小股东权益的，有 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 | 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | 红方案，并直接提交董事会审议。 | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | 公司监事会应当对董事会制订的利润分配 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体 | | 方案进行审议并发表意见。监事会的意见须 | 理由，并披露。 | | 经过半数以上监事同意方能通过。 | 公司监事会应当对董事会制订的利润分 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-014 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

四川升达林业产业股份有限公司 章程 四川升达林业产业股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意《董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见专项说 明》，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营 计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二四年四月八日 四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专 项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。 1 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-016 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度 股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况 专项说明 川华信专(2024)第 0195 号 目录: 1、专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4、违规担保及解除情况表 非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明 四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专(2024)第 0195 号 四川升达 ...

四川升达林业产业股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 四川升达林业产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《四川升达林业产业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-011 四川升达林业产业股份有限公司 公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确 地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围 内的各类资产进行了全面的清查以及充分的分析、测试和评估。根据分析和评 估结果判断，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值 准备，同时对持有的其他权益工具投资按公允价值进行计量。 （二）本次计提信用减值损失的情况说明 公司本次计提信用减值损失的资产项目为应收账款、其他应收款。具体明 细如下： 单位：元 | 项 | 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 | 转回 | 转销 | | | 应收账款坏账 准备 | | 18,701,082.09 | 754,439.58 | 13,672,046.59 | - | 5,783,475.08 | | 其他应收款坏 账准备 | | 952,186,653.98 | 2,559 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-015 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控 ...