证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-072 四川升达林业产业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司新收到成都中院送达的关于证券虚假陈述纠纷案件 的三位原告诉讼材料，诉请金额合计为 470,128.31 元。此外，除已披露的诉讼、 仲裁事项外，公司未发现其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 一、诉讼的基本情况 成都农村商业银行股份有限公司（以下简称"成都农商行"）诉四川升达林产 工业集团有限公司、江昌政、江山、陈德珍、广元升达林业产业有限责任公司、 达州升达林产业有限公司、山南大利通商务服务有限公司、四川升达林业产业股 份有限公司（以下简称"公司"）金融借款合同纠纷一案，四川省成都市中级人民 法院（以下简称"成都中院"）于 2018 年 8 月 6 日对上述案件立案，并于 2019 年 10 月 10 日作出（2018）川 01 民初 2741 号民事判决书，成都农商行不服此判决， 向四川省高级人民法院（以下简称"四 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受四川升达林业产业股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《四川升达林业产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四 川升达林业产业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于四川升 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-071 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决、增加、变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 230,987,803 股，占上市公司总 股份的 30.7031％。 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 22 日-2023 年 12 月 22 日。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15～15:00 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关于新增证券虚假陈述责任纠纷诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"升达林业"）近日 陆续收到四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）送达的 96 份涉 及证券虚假陈述责任纠纷的起诉状及相关材料，张海龙、徐志峰等 96 名投资者 以公司涉及证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起诉讼，上述案件均由成都中院 受理。截至本公告日，上述案件均未开庭审理。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-070 截至本公告日，公司已披露证券虚假陈述责任纠纷案件累计共 374 起，涉及 诉讼请求金额总计 11,213.26 万元，具体主要进展情况请查看公司于 2020 年 5 月 7 日、2023 年 10 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于新增涉及证券虚假陈述诉讼的公告》、《关于涉及证券虚假陈述诉 讼的进展公告》（公告编号：2020-056、2023-049）。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-067 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 公司第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月六日 1 （一）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经表决，3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第二次会议相关事项资料， 并对具体情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 独立董事： 一、对关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的议案的事前认可 意见 本次《执行和解协议之补充协议》的签署有利于降低公司经营风险，改善财 务状况，有利于企业的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益。公司全体独 立董事同意将此议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。（以下无正文） 1 （本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司独立董事对第七届董事会第 二次会议相关事项发表的事前认可意见》的签署页） 二〇二三年十二月一日 2 ________ ________ _______ 王迪迪 何淑静 赵海程 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-066 四川升达林业产业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）《关于投资设立全资孙公司的议案》 经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2023-069）。 （二）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经董事表决，5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事赖旭 日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-065 四川升达林业产业股份有限公司 关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充协议概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和 2020 年第四次临时股 东大会审议通过《关于<与债权人进行债务和解>的议案》，同意公司与"长城宏 达集合资金信托计划"受托管理人华宝信托有限责任公司（以下简称"华宝信托"） 签署《执行和解协议》，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 16 日在《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于债务和解进展的公告》（公 告编号：2020-116）。 截至 2023 年 11 月 30 日，该笔债权本金余额 100,000,000.00 元。因原和解 协议即将到期，考虑目前公司外部融资能力受限，资金压力较大，公司与债权人 协商拟对上述标的债权进行展期，并对标的债 ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第二次会议相关事项资料， 并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 一、对关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的议案的独立意见 经核查，本次公司签署补充协议的事项构成关联交易，该事项是综合评估公 司在日常经营和发展过程中的实际情况后作出的决策，是基于公司实际情况的市 场化行为，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事 会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定。综上，我们同意公司签订《执行和解协议之 补充协议》，并将该事项提交公司股东大会审议。 二、对高级管理人员 2023 年度薪酬与绩效考核方案的独立 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-068 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年 第二次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 7、出席对象： （1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 现场会议时间： ...