江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 28 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本 次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-006 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报 告》。 2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报 告》。 2023年度董事会工作报告的具体内容详见《公司2023年年度报告》之"第三节：管 ...

证券简称：恩华药业 证券代码：002262 公告编号：2024-010 江苏恩华药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、概述 1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开公司第六届董事 会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司 日常运营和资金安全的前提下，同意使用不超过人民币25.00亿元的部分闲置自有资金进行现 金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品，在上述额度范围内， 资金可滚动使用，投资期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该议案之日起计算。现将 有关事项公告如下： 6、根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《对外投资管理制度》等相关规 定，本事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后予以执行。 三、投资风险及风险控制措施 2、本次公司使用部分闲置自有资金进行 ...

江苏恩华药业股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （本制度已经公司第六届董事会第九次会议审议修订，尚需股东大会审议通过后施行） 第一条 为了进一步规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的 时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论 证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当 予以釆纳，上市公司应当及时披露相关情况。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 ...

江苏恩华药业股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为健全和完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决 策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）的规定和精神要 求，公司董事会结合自身的实际情况以及《公司章程》的有关规定，制订了公司未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。主要内容如下： 一、制订的原则 1、公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司 的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。 2、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金 分红政策。 3、公司未来三年（2024-2026 年）的利润分配形式：采取现金、股票 ...

江苏恩华药业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10458 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏恩华药业股份有限公司（以下简称恩华药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是恩华药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张宇 中国注册会计师： 张叶盛 中国·上海 二 O 二四年三月二十八日 内部 ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明 （本页无正文，为《独立董事对相关事项的专项说明》之签字页） 江苏恩华药业股份有限公司独立董事： 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 3、公司于2008年9月份制定了《对外担保管理制度》，规范了公司的对外担保行为，该制 度的制定和执行，能够有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。 4、公司能够严格按照《公司法》《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行 对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。 （此页以下无正文） 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏恩华 药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，对公司截止2023 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在2023年 度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-013 江苏恩华药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期一）下午15:00- 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 广大投资者可登陆"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理孙家权、董事会秘书段保州、财务负责人李 岗生、独立董事陈国祥。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 2024年3 ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 28 日修订） 2024 年[3]月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会秘书 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 ...