江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-007 江苏恩华药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 《2023年度监事会工作报告》的详细内容登载于2024年3月30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 同意提交公司2023年度股东大会审议表决。 2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工 作报告》。 同意提交公司2023年度股东大会审议表决。 3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报 告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行 政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期 内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2024年3月17日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通 ...

附件： 江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 江苏恩华药业股份有限公司 关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）的要求，对公司2023年度的关联方资金占用及对外担保情况进行核查， 未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司 及其控股子公司存在违规对外担保情况。 江苏恩华药业股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 1 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 年度占用累 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | ...

2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了 ...

江苏恩华药业股份有限公司 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了赞成票，没有投反对票 和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2023年度，公司共召开了1次股东大会（即2022年年度股东大会），本人亲自参加了这次 会议。 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-011 江苏恩华药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开第六届董事会第 九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股 东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业 ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-009 公司2023年度利润分配预案情况如下： 一、公司2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所有限公司审计，截止 2023年12月31日，公司实现营业收入 5,041,504,467.27 元 ， 营 业 利 润 1,182,344,167.98 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,036,918,058.61元，公司提取的法定公积金累计额在2022年度已经达到公司注册资本的50%， 因此在2023年度不再提取法定公积金，故本期可供分配的利润为1,036,918,058.61元，加上期初 未分配利润3,977,618,703.77元，减去已分配的2022年度分红金额201,517,618.40元，公司累计可 供股东分配的利润为4,813,019,143.98元。 公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,007,588,092为基数，向全体股东 每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配 方案实施后留存未分配利润4,490,590,95 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，江 苏恩华药业股份有公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1927 年，复办于 1986 年，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 （二）会计师事务所执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提供审 | | --- | --- ...

江苏恩华药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024年3月 28日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2024 年4月24日（星期三）召开2023年度股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-012 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日上午9：15至下午15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会 通过深交所交易系统和互联网投票系统 ...

2023 年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，从 切实维护公司和广大股东权益出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2023 年度公司监事会工作报 告如下： 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的具体情况如下： 江苏恩华药业股份有限公司 2023 年度监事会报告 各位股东： 1、公司监事会于2023年3月19日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，会议审议 通过了《2022年度监事会工作报告》《2022年度董事会工作报告》《公司2022年年度报告及摘 要》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》《2022年度利润分配预案》《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《关于 会计政策变更的议案》。 此次会议决议公告刊登在2023年3月21日的《证券时报》及指定信息披露网站 （Http://www.cninfo.com.cn）上。 2、公司监事会于2023年4月13日在公司会议室召开了第六届监事会第五次会议，会议审议 通过了《2023年第一季度报告》。 此次会议决议公告 ...