董事会专门委员会实施细则 （2025 年 12 月 3 日修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于二分之 一。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投 ...

江苏恩华药业股份有限公司 子公司管理制度 （2025年12月3日修订） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理， 确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规章和《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司，包括公司直 接或间接持有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作 企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点 和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有一名会计专业 人士。 上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 （2025年12月3日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理结构，规 范公司独立董事行为，促进公司规范运作，强化对董事会及经理层的约束和监督，更好地维护 公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于江苏恩华药业股份有限公司。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...

第二条 本《规范》适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 第三条 本《规范》所称控股股东是指直接持有公司股本总额50％以上的股东；或者持有 股份的比例虽然不足50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 江苏恩华药业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年12月3日修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、实际控制人 行为，切实保护江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则及《江苏恩华药业股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》），制定《江苏恩华药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为 规范》（以下简称：本《规范》）。 第四条 本《规范》所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者 ...

江苏恩华药业股份有限公司 第二章 股份登记申报、锁定及解锁 第五条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间委托公司向深圳证券交易所申报其个人 及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份 证件号码、证券账户、离任职时间等）： 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 12 月 3 日修订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》（以下简称"《自律 监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门 ...

江苏恩华药业股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为充分发挥江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会的监督 作用，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议 工作程序。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，做好与负责公司年度审 计工作的会计师事务所的沟通和协调工作。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并 评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通 ...

第一章 总则 江苏恩华药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 3 日修订） 第一条 为了进一步规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的 时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论 证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当 予以釆纳，上市公司应当及时披露相关情况。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长 ...

江苏恩华药业股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2025年12月3日修订） 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证江苏恩华药业股份 有限公司（以下简称：公司）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 在确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏 恩华药业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，特制订本制度，以确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第一章 关联交易和关联人 第一条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十 ...

第一章 总则 第一条 为了规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003） 56 号）、《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会 公告〔2022〕26号）（以下统称"《要求》"）及《江苏恩华药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理规定。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 江苏恩华药业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月3日修订） （四） 公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五） 公司 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁免 行为,督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作指引》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、自律规则及《江苏恩华药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏恩华药业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定或者要 求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施。 第四条 公司和其他信息 ...