证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-026 新华都科技股份有限公司 关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展及生产经营的需要，公司与阿里巴巴集团（指Alibaba Group Holding Limited与其附属公司）发生销售商品和接受劳务交易。 2024年度公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联交易总金额不超过64,000 万元，2025年1-4月公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联交易总金额不超过 20,300万元。 上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明 确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 2024年4月11日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》，关联董事沈 沉女士回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的 关联股东阿里巴巴（成都）软件技术有限公司及其一致行动人将回避表决。 本 ...

根据业务发展及生产经营的需要，公司与云南白药集团股份有限公司（以 下简称"云南白药"）、云南白药集团健康产品有限公司之间发生采购商品交 易；与新华都实业集团股份有限公司发生销售商品交易。 2024年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过36,700 万元，2025年1-4月公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过 11,500万元。 上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了 明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 2024年4月11日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事陈船筑先生回 避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股 东新华都实业集团股份有限公司及其一致行动人将回避表决。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-025 新华都科技股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-021 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现 场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以书面及电子邮件等方 式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关 规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2 ...

新华都科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，新 华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-024 新华都科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）第六届董事会第 八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司2024年度审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | ...

2023年，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作。现将公 司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 新华都科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司实现营业收入 28.24 亿元，同比下降 6.55%；归属于上市公司 股东的净利润 2.01 亿元，同比下降 1.97%。 2023 年公司互联网营销业务实现营业收入 28.24 亿元，同比增长 27.75%； 归属于母公司净利润 2.17 亿元，同比增长 27.48%。 因公司于 2022 年 4 月完成向控股股东新华都集团出售持有的零售业务板块 11 家全资子公司 100%股权，2022 年数据包含零售业务 2022 年 1-3 月数据及处 置传统零售子公司股权收益，故 2023 年公司整体营业收入和归属于上市公司股 东的净利润同比略有下降。 二、2023 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会 ...

独立董事2023年度述职报告（张斌） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各 专门委员会各项议案，独立、公正地履行职责，维护公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 新华都科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张斌，中共党员，北京理工大学企业管理博士。2023年10月起担任新 华都独立董事，同时担任北京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师，技 术经济与战略管理系主任，兼任北京运筹学会副秘书长、中国管理科学与工程 学会能源环境管理分会副秘书长等，主要从事大数据智能决策和可持续发展等 方面的教学和研究工作，曾获北京市科学技术奖（自然科学奖二等奖）、教育 部自然科学奖二等奖、中国管理科学学会管理科学奖等10余项科技 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件……………………………………………………………… 第 5—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 7-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕13-12 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新华都公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（许安心） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第五届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公 司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实勤勉履行独立董事职责， 积极了解与主动掌握公司经营管理状况，对董事会审议的相关事项发表审慎、客 观的独立意见，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人许安心，中国人民大学博士后，2020年6月至2023年7月担任新华都第五 届董事会独立董事。现任闽江学院教授、福建省批发零售行业协会副会长兼商务 管理与政策分会会长、福建省东南商务管理研究院院长、中国高校市场学研究会 理事。曾任福建农林大学博士生导师、副教授，华侨大学副教授、讲师、助教， 福建省连锁经营协会副秘书长、福建省餐饮文化促进会执行秘书长，福建省商贸 业联合会副秘书长、福建省商务研究基地海峡商业管理研究 ...

新华都科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...