证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-057 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次（临 时）会议于 2024 年 7 月 25 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 鉴于"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 确定的激励对象中，1 名激励对象因岗位调整，不再参与本次激励计划，公司取 消授予其拟获授的 14.45 万份股票期权，并对本次激励计划激励对象 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | | | | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正 文 4 | | | 一、本次注销的批准和授权 4 | | | 二、本次注销的具体情况 4 | | | 三、结论意见 5 | | 第三节 | 签署页 6 | 国浩律师(福州)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 国浩律师（福州）事务所 ...

2、2021 年 4 月 10 日，监事会发表了《关于公司"领航员计划（二期）"股 权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。2021 年 3 月 30 日起至 2021 年 4 月 8 日止，公司对激励计划激励对象名单进行内部公示。公示期满， 公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。 3、2021 年 4 月 14 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-061 新华都科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司拟对 3 名激励对象第三个行权期 内可行权但自愿放弃行权的 15,360 份股票期权进行注销。同时董事会授权公司 管理层办理相关具体事宜。本次注销事宜需公司在中国证券登记结算公司深圳分 公司完成登记后最终完成。具体情 ...

新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司"领航员计划（六期）"股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截止授予日）进行 了核查，发表核查意见如下： 鉴于 1 名激励对象因岗位调整，不再参与本次激励计划，已不符合成为激励 对象的条件，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意公司对"领航 员计划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量进行调整。本次调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律、法规、 规范性文件以及公司《"领航员计划（六期）"股票期权激励计划》的相关规定， 调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 （一）公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条 件已经成就，董事会确定 2024 年 7 月 25 日为授权日，该授权日符合《管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《新华都 科技股份有限公司"领航员计划（六期）"股票期 ...

向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通 过了《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划向激励对象授予股票 期权的议案》，董事会认为"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"、"本计划"）的授予条件已经成就，同意以 2024 年 7 月 25 日为本激励计划股票期权的授权日，向 35 名激励对象授予 1,420.05 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-060 新华都科技股份有限公司 关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 （一）本激励计划简述 1、本激励计划的股票来源 本计划的股票来源为公司回购的股份和/或向激励对象发行股份。 2、本激励计划的股票数量 公司拟向激励对象授予 1,420.05 万份股票期权，占本激励计 ...

Fuzhou Fujian Province ,China 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划 调整及授予事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | | | | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 4 | | | | 一、本次调整及本次授予的批准与授权 4 | | | 二、本次调整的相关事项 | 5 | | | 三、本次授予的相关事项 | 6 | | | 四、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 10 | 国浩律师(福州)事务所 ...

新华都科技股份有限公司 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二十五日 二、核心管理人员、核心骨干人员名单： | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 王妍 | 核心管理人员 | | 2 | 宿辰 | 核心管理人员 | | 3 | 曾海慧 | 核心管理人员 | | 4 | 张绪波 | 核心管理人员 | | 5 | 邢涛 | 核心管理人员 | | 6 | 陈明星 | 核心管理人员 | | 7 | 罗晓晓 | 核心管理人员 | | 8 | 敖琳 | 核心管理人员 | | 9 | 闵洋洋 | 核心管理人员 | | 10 | 孙博 | 核心管理人员 | | 11 | 相丽丽 | 核心管理人员 | | 12 | 肖淑杰 | 核心管理人员 | | 13 | 曾天祥 | 核心管理人员 | | 14 | 温馨达 | 核心骨干人员 | | 15 | 王程禹 | 核心骨干人员 | | 16 | 窦彦龙 | 核心骨干人员 | | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 17 | 张之洋 | 核心骨干人员 | | 18 | 贾立平 | 核心骨干 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-058 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 7 月 25 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会 秘书和证券事务专员列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整"领航员计 划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量的 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-059 新华都科技股份有限公司 关于调整"领航员计划（六期）"股票期权激励计划 鉴于本次激励计划确定的激励对象中，1 名激励对象因岗位调整，不再参与本 次激励计划，公司取消授予其拟获授的 14.45 万份股票期权，并对本次激励计划 激励对象及授予数量进行相应调整。本次调整后，授予激励对象人数由 36 人调整 为 35 人，授予数量由 1,434.50 万份调整为 1,420.05 万份。 激励对象及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第 六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议审议通 过了《关于调整"领航员计划（六期）"股票期权激励计划激励对象及授予数量 的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2024 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议通 过了《关于公司"领航员计划（六期）"股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将实施进展情况公告如下： 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-056 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（五期）"员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第 六届董事会第十一次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司"领航员 计划（五期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二○二四年七月十七日 公司"领航员计划（五期）"员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任 公司开立证券交易账户，账户名称：新华都科技股份有限公司-"领航员计划（五 期）"员工持股计划，证券账户号码：08 ...