1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司"领航员计划（二期）"股权激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同 日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司"领航员 计划（二期）"股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司"领航员 计划（二期）"股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都购 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-007 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了 《关于"领航员计划（二期）"股权激励计 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-003 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为 ...

关于拟为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、 西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限 公司资产负债率超过 70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为 保证人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数） 的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 13 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起的 12 个月内。具体计划如下： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额 | 预计担保 敞口金额 | 担保额度 占公司最 | 是否关 | | --- | --- ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-006 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年2月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第一次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 2 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可 书面委托 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-004 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第二个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票第二个 限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 将按照相关规定对符合解除限售条件的 10 名激励对象办理相关解除限售事宜。现 对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | | | | 第一节 | 引言 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | | 一、本次限制性股票解除限售的批准与授权 | 5 | | | 二、本次限制性股票解除限售的相关事宜 | 6 | | | 三、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 11 | 国浩律师 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围： | 范围： | | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | 许可项目：酒类经营；药品批发；黄 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 金及其制品进出口；证券投资咨询；保健 | | 软件开发；计算机系统服务；专业设计服 | 食品生产；乳制品生产；第三类医疗器械 | | 务；平面设计；市场营销策划；企业形象 | 租赁；在线数据处理与交易处理业务（经 | | 策划；咨询策划服务；项目策划与公关服 | 营类电子商务）；出版物零售；食品互联网 | | 务；会议及展览服务；广告设计、代理； | 销售；食品销售。（依法须经批准的项目， | | 广告制作；广告发布；针纺织品销售；家 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 具销售；家居用品销售；家用电器销售； | 体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 建筑材料销售；服装服 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-002 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师发表了相关意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）、《国浩律师（福州）事务所关于 新华都科技股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性 股票第二个限售期的解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面 ...

本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证 券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-001 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月三日 ...

国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 ...