| 子公司名称 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 泸州聚酒致和电子 | 住所 | 泸州市龙马潭区迎宾大 道二段 29 号 7 幢 1 层 3 | 四川省泸州市龙马潭区 安宁街道红星路 426 | | | | 号 | | 商务有限公司 | | 号 | 1 栋 13 | 层 | D02 | 室 | | 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 关于全资子公司变更注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司泸州聚酒致和电子 商务有限公司完成了注册地址变更，现将有关变更情况公告如下： 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-018 新华都科技股份有限公司 二○二四年三月十一日 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-017 新华都科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股 份报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司回购股份方案已于 2024 年 2 月 26 日全部实施完毕，根据《上市公司股 份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份 变动情况公告如下： 一、回购股份进展的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日首次以集中竞价方式实施回购股份， ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-016 新华都科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划时间届满未实施减持的公告 截至本公告披露日，本次减持计划时间届满，减持计划尚未实施。张石保先 生仍持有本公司股份 180,000 股（包括已获授但尚未解除限售的限制性股票 90,000 股），占本公司总股本比例 0.03%。 二、相关风险提示 1、本次减持计划完成情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东 公司财务总监张石保先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披露了 《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-072）。公司财务总 监张石保先生计划自股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后至 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-014 新华都科技股份有限公司 关于回购股份比例达 1%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股份 报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展的情况 （一） ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-013 新华都科技股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审议 通过了《关于回购股份的方案》。2024 年 2 月 3 日，公司公告了《关于回购股份 报告书的公告》、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告》（公告编号：2024-011、2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回 购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 5 日首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量 3,335,700 股，占公司 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-012 新华都科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 六届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决审 议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案无 需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 等相关公告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 202 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-011 新华都科技股份有限公司 关于回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 第六届董事会第七次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议逐项表决 审议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章程》的规定，本次回购方案 无需提交股东大会审议。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份数量的区间为 700 万股 至 1,400 万股，占公司目前已发行总股本 719,922,983 股比例的区间为 1%至 2%， 按预计回购的股份数量区间以及回购股份价格上限 7.80 元/股，本次拟回购的资 金总额的区间为人民币 5,460 万元至人民币 10,920 万元，具体回购数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。 3、202 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-010 新华都科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施 员工持股计划或股权激励。回购股份数量的区间为 700 万股至 1,400 万股，占公 司目前已发行总股本 719,922,983 股比例的区间为 1%至 2%，按预计回购的股份 数量区间以及回购股份价格上限 7.80 元/股，本次拟回购的资金总额的区间为人 民币 5,460 万元至人民币 10,920 万元，具体回购数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 2、2024 年 2 月 1 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议、第六届 监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购股份的方案》。根据《公司章 程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。 3、20 ...

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定。 一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-008 新华都科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 6 票同意 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-009 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临时） 会议于 2024 年 2 月 1 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新 华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于回购股份的方案》。 该项议案以逐项表决通过了以下决议： 1、以 3 票同 ...