证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-095 新华都科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生； （6）会议通知情况：公司已于 2023 年 11 月 28 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。 1 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据目前"品牌营销服务一体化建 设项目"（以下简称"募投项目"）实际情况，同意公司在募投项目实施主体、 项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态时间 进行调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资金 17,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销 商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另 ...

独立董事：张会丽、张斌 2023 年 11 月 27 日 新华都科技股份有限公司独立董事 关于募集资金投资项目延期的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《新华都科技股份有限公司章程》、《新华都科技股份有限公 司独立董事制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅有关的文件，并听取公司董事会的相关说明后，对公司募集资金投资项 目延期的事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司基于募投项目的实际投资进度，将募集资金投资项 目达到预定可使用状态日期进行延期调整，未改变项目实施主体、实施地点、投 资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募 投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关 规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-094 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议审议通过，公司决定于2023年12月13日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2023年第四次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30； 网络投票时间：2023年12月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时 ...

安信证券股份有限公司（以下称"安信证券"或"保荐机构"）作为新华都 科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"公司"）2021 年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件规定，就新华都募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资 金 17,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 86.98 万元后， ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-091 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时） 会议于 2023 年 11 月 24 日 17:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》。 公司综合考虑募投项目实施内容和公司长 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-090 新华都科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 18 日召 开第六届董事会第三次（临时）会议和 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过选举张斌先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日 、 2023 年 10 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，独立董事张斌先生告知公司，其已按相关规定参加由深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了《上市公司独立董事培训 证明》。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月十日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 656.31 million, representing a 42.24% increase compared to CNY 461.42 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 60.72 million, a 65.51% increase from CNY 36.77 million year-on-year[5]. - For the first three quarters of 2023, the company achieved an operating revenue of CNY 1.97 billion, a decrease of 12.82% year-on-year, while excluding the impact of divested retail business, the internet marketing segment saw a 36.20% increase[5]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was CNY 159.21 million, down 37.93% year-on-year, but with the divested retail business excluded, the net profit increased by 33.98%[5]. - The company reported a net loss attributable to shareholders was CNY -489,407,690.76, an improvement from CNY -648,620,693.15 in the previous period[21]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 157,976,868.42, a decrease of 38.3% compared to CNY 256,040,401.74 in Q3 2022[23]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 174,033,085.83, down from CNY 280,542,755.20 in the same period last year, reflecting a decline of 38%[23]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 159,213,002.39, down from CNY 256,515,079.28 in Q3 2022, reflecting a decrease of 38%[24]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 146.48 million, a significant increase of 159.59% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities increased by 392 million RMB year-on-year, driven by increased sales in internet marketing and accounts receivable collections[14]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 664,871,931.53 from CNY 774,453,311.51 at the beginning of the year, reflecting a decline of 14.2%[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 294,429,570.98, compared to CNY 272,539,093.63 at the end of Q3 2022, showing an increase of 8%[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 146,479,365.06, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -245,811,635.08 in the previous year[26]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -2,026,211.38, compared to a net inflow of CNY 114,617,468.33 in the same period last year[26]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -246,549,764.06, compared to a smaller outflow of CNY -3,195,195.72 in Q3 2022[26]. - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2.66 billion, a slight decrease of 0.37% from CNY 2.67 billion at the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,664,360,184.42, a slight decrease from CNY 2,674,162,323.38 at the beginning of the year[21]. Shareholder Equity and Earnings - The equity attributable to shareholders increased by 8.63% to CNY 1.58 billion compared to CNY 1.46 billion at the end of the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.09, an 80.00% increase from CNY 0.05 in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.22, down from CNY 0.38 in Q3 2022, representing a decline of 42.1%[24]. Operational Changes and Expenses - The company has undergone a change in accounting policy due to the implementation of new accounting standards effective January 1, 2023[6]. - Research and development expenses were CNY 5,386,401.78, down from CNY 6,074,147.90 in the previous period, indicating a reduction of 11.4%[22]. - Financial expenses decreased by 17.86 million RMB year-on-year, mainly due to changes in the scope of consolidation after the divestiture of retail business[14]. - Income tax expenses increased by 44.83% year-on-year, influenced by increased profits from internet marketing[14]. Shareholder Actions and Government Support - The company announced a new employee stock ownership plan, which is expected to enhance employee motivation and operational efficiency[17]. - The company received government subsidies through its wholly-owned subsidiary, which will impact the annual profit after audit confirmation[17]. - The company repurchased shares, resulting in an increase of 53.02% in treasury stock compared to the beginning of the year[14]. Inventory and Liabilities - Inventory levels decreased to CNY 616,715,579.30, down 11.3% from CNY 695,651,133.37[20]. - Short-term borrowings significantly reduced to CNY 48,348,970.84 from CNY 250,282,638.89, a decrease of 80.7%[20]. - Total non-current liabilities increased to ¥2,557,753.21 as of January 1, 2023, reflecting an adjustment of ¥319,307.37[28]. - Total liability of ¥1,205,809,391.08 as of December 31, 2022, which adjusted to ¥1,206,128,698.45[28].

新华都科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

新华都科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规及《新华都科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会 秘书及董事会办公室报告的制度。 第三条 当董事长、董事会秘书及董事会办公室需了解相关事项的情况和进 展时，内部信息报告义务人（以下简称"报告义务人"）应予以积极配合和协助， 及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"，包括： 1、公司董事、监事、高级管理人员、各 ...