关于公司拟出售上饶抗建中路物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于江西省上饶市信州区抗建中路 48 号商铺，经双方协商最终确定交易价 格为 6000 万元。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-075 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司出售上饶抗建中路物业的议案》，本次交易还需要提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-072 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《警示函》内容 1、《关于对上海美邦服饰股份有限公司采取出具警示函措施的决定》内容 如下： "上海美邦服饰股份有限公司: 经查，你公司(统一社会信用代码: 913100001321787408)于 2018 年 5 月起 至 2019 年 12 月为资金压力较大的新加盟商提供财务资助,用于支付其店铺租金 和装修投入，日最高余额为 2.28 亿元，占发生时公司最近一期经审计净资产的 8.14%。截至 2023 年 9 月 30 日未收回余额为 4,399.85 万元。公司上述对外提 供财务资助的行为未履行审议程序并及时披露，直到 2023 年 7 月 4 日才以临时 公告的形式予以披露 你公司上述行为不符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》第 7.4.3 条的规定，违反了《上市公司信息披露管理 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-073 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 12 月 26 日，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简 称"华服投资"）持有公司 857,463,359 股，占公司总股本的 34.13%，本次拍 卖股份为华服投资持有公司的 1750 万股股票，占公司总股本的 0.70%。 截 至 本公 告 披露 日， 公司 控 股股 东及 其 一致 行动 人 共计 持有 公 司 1,082,463,359 股，占公司总股本的 43.08%，其所持有公司股份累计被冻结的数 量为 5200 万股，占公司总股本的 2.07%。 | 股 | 是否为控 | 本次 | 占其及 | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | 一致行 | | | 是否 | | | | | 东 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-071 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 25 日 在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参 加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售部分房 产的议案》，同意公司以 4000 万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出 售公司所持有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地 1-10101 号商铺。具 体内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-070 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司拟出售部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地 1-10101 号商铺，经双方协商最 终确定交易价格为 4000 万元。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司出售部分房产的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及 公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所审查 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-069 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 8、会议出席情况： 一、 会议召开和出席情况： 1、召开时间： 现场会议：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 20 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：胡佳佳女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"美邦服饰"）的 控股股东上海华服投资有限公司（以下简称"华服投资"）于 2023 年 11 月 8 日与深圳高申资产管理有限公司（代表"高申鹿鸣起航私募证券投资基金"）签 订了《股份转让协议》。拟将其持有公司 150,000,000 股股份（占公司总股本 5.97%）以 1.62 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给深圳高申资产管理有 限公司（代表"高申鹿鸣起航私募证券投资基金"）。本次权益变动不会导致公 司控股股东和实际控制人发生变化，华服投资仍为公司控股股东。具体内容详见 公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股权的提示性 公告》（编号：2023-063）。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-068 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份协议转让的基本情况 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次股权过户 完成后，华服投资仍是公司控 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202300120 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023174 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2023)第105号 | | 报告名称: | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟资产转让涉及 其拥有的位于成都市锦江区大科甲巷43号的商业房 | | | 地产市场价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 681,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月03日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:31190050 徐佳丽 (资产评估师) | | | 会员编号:37180161 于认理 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月04日 本资产评估报告依据中国 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特 斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议中审议 的有关事项发表如下独立意见： 公司董事会在本次会议上审议通过了《关于公司出售部分房产的议案》，同 意公司以 6.8 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的 位于四川省成都市锦江区大科甲巷 43 号店铺，该议案还需公司股东大会审议。 我们认为，公司本次出售成都店铺资产，有利于改善公司资产结构，增强流 动性，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，本次 交易审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，我们一致同意公司本次 交易。 因此，我们一致同意公司董事会审议的出售成都店铺资产的相关事宜。公司 第六届董事会第五次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关的议案内容 符合公司发展实际，会议达成的决议合法、有效。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事： 张纯、袁敏、陆敬波 2 ...