一、责任保险的具体方案 为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险 的具体方案如下： 1、投保人：华明电力装备股份有限公司 证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2024〕011 号 华明电力装备股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员 3、保险责任限额：不超过人民币 3,000 万元（具 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于华明电力装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA1F0005 华明电力装备股份有限公司 华明电力装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了华明电力装备股份有限公司（以下简称华 明装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了 XYZH/2024JNAA1B0057 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 华明装备公司编制了本专项说明所附的华明装备公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是华明 ...

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2024〕009 号 华明电力装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资 子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15 亿元自有资 金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发 行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品 等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办理 实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体情 况公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运 作资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟利用自有闲置 资金进行现金管理，最大限度地提高公司资产运行效率。 2、投资金额 使用不超过 15 亿元自有资金 ...

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四 舍五入的原因所引起。 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2024〕014 号 华明电力装备股份有限公司 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，华明 电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第六届董 事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、确认公司董事、监事 2023 年度薪酬发放情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2023 年度税前薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （人民币万元） | | 1 | 肖毅 | 董事长 | 现任 | 99.52 | | 2 | 陆维力 | 董事、总经理 | 现任 | 70.12 | ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本人被选举为公司第五届董事会 独立董事，现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安 高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独 立董事。现任职上海交通大学教授。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要 ...

华明电力装备股份有限公司 公司章程修正案 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 但是，有下列情形之一的除外： | 但是，有下列情形之一的除外： | | | 公司不得收购本公司股份。 | 公司不得收购本公司股份。 | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股份的 | （二）与持有本公司股份的 | | | 其他公司合并； | 其他公司合并； | | | （三）将股份用于员工持股 | （三）将股份用于员工持股 | | | 计划或者股权激励； | 计划或者股权激励； | | | （四）股东因对股东大会作 | （四）股东因对股东大会作 | | | 出的公司合并、分立决议持异议， | 出的公司合并、分立决议持异议， | | | 要求公司收购其股份； | 要求公司收购其股份； | | | （五）将股份用于转换公司 | （五）将股份用于转换公司 | | 第二十 三条 | 发行的可转换为股票的公司债 | 发行的可转换为股票的公司债 | | | 券； | 券； | | | （ ...

第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的 董事： 华明电力装备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《华 明电力装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大 会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾 3 年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 ...

华明电力装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《公 司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的 2023 年 度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告(编号：XYZH/2024JNAA1B0057)。现将公司 2023 年度的财务决 算情况报告如下： 一、2023 年度经营成果 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,961,135,955.92 | 1,711,666,893.44 | 14.57% | | 减：营业成本 | 936,750,450.26 | 867,739,341.99 | 7.95% | | 税金及附加 | 31,167,944.26 | 27,028,645.55 | 15.31% | | 销售费用 | 212,445,285.51 | 200,271,848.46 | 6.08% | | 管理费用 | 135,889,965.80 | 13 ...

现将本人 2023 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 崔源：1987 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任上海金茂凯 德律师事务所合伙人、专职律师、上海金茂凯德（青岛）律师事务所负责人，现 任北京市两高（上海）律师事务所合伙人、律师。自 2019 年 9 月 12 日起担任公 司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职期间，符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、、出席会议情况 华明电力装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股 东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合相关法律法规和《公司章程》的前提下，充分重视对投资者 合理投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司在利 润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东） 和监事的意见。 三、公司未来三年（2023 年-2025 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的形式：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股 利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在选择利润分配方式 时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配的时间间隔：公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进 行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司 华明电力装备股份有限公司 ...