桂林三金药业股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《桂林三金药业股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，桂林三金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | | 2022年（经审 计）业务收入 | 业务收入 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2024-005 桂林三金药业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了公司《2023年度 利润分配预案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具 体内容如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并利润表实现 归属于母公司所有者的净利润为421,298,789.06元，截至2023年12月31日，公司 合并资产负债表未分配利润为1,257,372,292.21元，母公司资产负债表未分配利 润为1,894,909,970.54元。 2023年度利润分配预案为：以2023年末公司总股本587,568,600股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计共分配现金股利 176,270,580.00元(含税)；不送红股，不以资本公积转增 ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-010 桂林三金药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | 股东买入公司有表决权的股份违反《证 | | --- | --- | | 表决权股份的股东等主体可以作为征集人， | 券法》第六十三条第一款、第二款有关规定 | | 自行或者委托证券公司、证券服务机构，公 | 的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 | | 开请求公司股东委托其代为出席股东大会， | 三十六个月内不得行使表决权，且不计入出 | | 并代为行使提案权、表决权等股东权利。征 | 席股东大会有表决权的股份总数。 | | 集股东权利的，征集人应当披露征集文件， | | | 公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有 | 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 | | 偿的方式征集股东权利。公开征集股东权利 | 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 | | 违反法律、行政法规或者国务院证券监督管 | 或者中国证监会的规定批准设立的投资者保 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林三金药业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的 作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者特别是 社会公众股股东的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规章及《桂林三金药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 法律、行政法规、中国证券监督管 ...

股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2024-007 桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、 稳健的短期理财产品，包括银行理财、收益凭证、信托计划、资产管理计划、货 币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得参 与高风险投资类业务。 2．投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过6 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受 宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的实施，因此投资理财的未来实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1.投资目的：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，最大限度 地提高公司自有资金的使用效率 ...

桂林三金药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 桂林三金药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合桂林三金药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人莫凌侠，1964年出生，1989年毕业于西南政法大学民法专业，法学硕士。 现为广西师范大学法学院教授，主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识 产权法等领域，公开发表论文几十篇，出版专著数部。1991年开始兼职律师执业， 先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问，同时兼任桂林仲裁委 员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事，2019年4 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

桂林三金药业股份有限公司 关于对2023年度会计师事务所履职情况评估报告 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关要求，结合公司董事会审计委员会对天健会计师事务所履行 监督职责情况报告，公司对天健会计师事务所在2023年度审计中的履职情况进行 了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为 受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和 纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人 次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健会 计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业 ...

桂林三金药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 经2023年7月3日桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开的2023 年第一次临时股东大会选举，本人正式担任公司独立董事。任职后，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度任职期间本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘焕峰，1962年出生， 1984年毕业于山西财经学院（现山西财经大学） 会计学专业，经济学学士，教授，1995年取得财政部注册会计师考试委员会颁发 的注册会计师全国统一考试全科合格证。目前已退休，退休前为桂林理工大学商 学院教授，主要研究方向为会计、财务管理等领域，公开发表论文几十篇，出版 专著数部，硕士生导师、工商管理（MBA）导师、会计专业硕士（MPAcc）导师、 国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事 ...

桂林三金药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽 责地开展董事会各项工作，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，切 实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司规范运作和高质量发展。现将公 司董事会2023年度工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是经济恢复发展的第 一年，2023年的医药行业，机遇与挑战、成功与挫折并存。国家医药卫生体制改 革深化持续推进，药品集中带量采购、医保目录动态调整、中医药振兴等多项政 策作为顶层设计给整个行业的发展"定调"。需求和供给在政策和市场的共同作 用下双向升级，让竞争日趋激烈，也让整个行业的集中度越来越高。 报告期内，作为专注实业的医药企业，桂林三金按照"稳中求进、稳中求质" 的工作总基调，努力克服外部环境带来的压力，结合医药行业、政策法规和市场 需求的变化，积极创新营销模式、推进精益管理、提高设 ...