证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京久其软件股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 1、公司本次回购注销 398,580 股限制性股票，占本次回购注销前公司总股 本 865,045,781 股的 0.0461%，共涉及 206 名股权激励对象。公司按照授予价格 2.50 元/股进行回购注销，本次公司回购资金总额共计 996,450 元。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 865,045,781 股减少至 864,647,201 股。 3、公司已于 2025 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成本次限制性股票的回购注销手续，后续将依法办理相关的工商变更登记 手续。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-067 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华夏电 | 兴银理财 | 兴银理财稳 添利日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 非保本浮 | | | | 1.80%- | | | 通科技股份 | 有限责任 | 盈 3 号日开 | 动收益型 | 1,000 | 2024-12-06 | 不适用 | 2.00% | 尚未赎回 | | 有限公司 | 公司 | 固收类理财 | | | | | | | | | | 产品 | | | | | | | | | | 兴银理财金 | | | | | | | | | | 雪球稳添利 | | | | | | | | 北京久其软 | 兴银理财 | 月盈(1 个月 | 非保本浮 | | | | 2.29%- | | | 件股份有限 | 有限责任 | 最短持有 | 动收益 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-066 北京久其软件股份有限公司 关于向 2024 年度限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 12 月 20 日 2、限制性股票授予价格：3.15 元/股 3、限制性股票授予数量：1,000 万股 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开第八届董事会第十八次（临时）会议及第八届监事会第十六次（临时）会议， 审议通过了《关于向公司 2024 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，确定以 2024 年 12 月 20 日为限制性股票授予日，共向 13 名激励对 象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 3.15 元/股。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司 2024 年度股权激励计划简述 2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 ...

北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 票总数的比例 | 股本总额的比例 | | 党毅 | 董事、总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 曾超 | 董事、高级副总 | 100 | 10.00% | 0.12% | | | 裁 | | | | | 石磊 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 肖兴喜 | 执行总裁 | 100 | 10.00% | 0.12% | | 朱晓钧 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 刘文圣 | 高级副总裁 | 70 | 7.00% | 0.08% | | 王海霞 | 高级副总裁、董 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 事会秘书 | | | | | 丁丹 | 高级副总裁、财 | 70 | 7.00% | 0.08% | | | 务总监 | | | | | 核心管理人员（5 | 人 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予相关事宜之 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予 相关事宜之法律意见书 1 致: 北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其软件股份有 限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《2024 年度限制性股票激励计划》 （以下简称"《2024 年激励计划》"）相关事项调整及授予相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相 关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法 规以及中国证监会的有关规 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-064 北京久其软件股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》以及公司《2024 年度 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划的授予条件已经满足， 公司设定 2024 年 12 月 20 日为授予日，共向 13 名激励对象授予限制性股票 1,000 万股，授予价格为 3.15 元/股。 《关于向 2024 年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法 律 意 见 书 详 见 2024 年 12 月 21 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第八届 1 董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选独立董事朱克实先生为公司第八届董事会审计委员会 委员，并担任主任委员，与独立董事王勇先生和非独立董事施瑞丰先生 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-065 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律 意见书详见 2024 年 12 月 21 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向公司2024年 度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 经审查，监事会认为：获授限制性股票的 13 名激励对象均为依据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司<2024 年度限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》中确定的人员，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受北京久其软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2024 年第一 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-061 北京久其软件股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 17 日下午 3:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次 股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1,002 名，代表具有表决 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-062 北京久其软件股份有限公司 关于 2024 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年度限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，以及公司《信息披露管 理制度》《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司 2024 年度限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 ...