证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-034 截至目前，公司直接持有华夏电通 91.7433%的股份。华夏电通在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌不会影响其正常业务的开展，该事项不会对公司及华 夏电通的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司获批 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通 科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公司 控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请其股 票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。现将具体情况公告如下： 华夏电通于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第八次（临时）会议审议通 过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 ...

2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 26 日 二、报告范围 北京久其软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、报告发布次数 公司第一份社会责任报告 四、报告数据来源 1 北京久其软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2023 年度。 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2023 年度财务报告，如与财务报告有出入，以年 度财务报告为准。 五、报告参考标准 本 报 告 在 编 制 过 程 中 根 据 中 国 国 家 标 准 《 社 会 责 任 报 告 编 制 指 南 》 （GB/T36001-2015）、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南 （CASS-CSR4.0）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《股票上市规则》，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 六、报告发布形式 本报告以电子版形式发布，报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资 讯网（http:// ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李岳军，毕业于东北财经大学，注册会计师、注册资产评估师。曾任北 京岳华文化发展有限责任公司总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长， 中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技 术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，北京岳华中天房地产评估有限公司、 北京岳华文化发展有限责任公司、众环（北京）管理股份有限公司董事，唐山港 集团股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事，自2018年12月10 日起任公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中在上市公司任 职期限及兼职家数的规定。 本人具有良好的职业道德且具备履职所必需的专业知识及工作经验，符合相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格、条件 和要求的规定。 （二）独立性情况说明 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。本人未持有公司股份，与持有公司5%以上 1 北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-029 北京久其软件股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股份总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股份总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 19,735.80 万元的商誉减值准备，导致公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利 润亏损 14,220.22 万元。 三、 应对措施 公司深入贯彻实施"十四五"战略规划，致力于为政企客户数字化、智能化 转型赋能，不断提升技术产品创新能力，持续做好项目履约和市场开发，并采取 一系列措施优化内部管理，加强降本增效的实施力度，以改善公司经营情况、实 现公司可持续、高质量发展。为进一步增强公司盈利能力，公司已采取或拟采取 的应对措施如下： 一、 情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-022 北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 一、 本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | 单位：人民币万元 | | --- | | 认购方 | 发行方 | 产品名称 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-020 北京久其软件股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 股份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期 限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股 份有限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-021 以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您 带来不便，敬请谅解。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日迁入新址办公，办公 地址由"北京经济技术开发区西环中路 6 号，邮政编码：100176"变更为"北京 经济技术开发区凉水河路 26 号，邮政编码：102600"。 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联 系均保持不变，公司董事会办公室的联系地址同步变更为"北京经济技术开发区 凉水河路 26 号"。具体情况如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京经济技术开发区西环中路 6 号 | 北京经济技术开发区凉水河路 26 号 | | 邮政编码 | 100176 | 102600 | | 投资者电话 | 010-58022988 | | | 电子邮箱 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-019 北京久其软件股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。股 份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元（含）且不低于人民币 5,000 万元 （含），回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案 之日起不超过十二个月。公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《北京久其软件股份有 限公司回购报告书》。具体情况详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-017 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司 北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》。 公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司根据当前市场环境以及行 业发展趋势，同时结合其长期发展战略，为进一步降低营运成本、提高决策效率， 经慎重考虑，拟主动申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的公告》详见2024年3月14日的信息披露媒体《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临 时）会议于 2024 年 3 月 13 日下午 2:00 以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件及通讯方式送 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-018 4、成立日期：2001年9月14日 5、统一社会信用代码：91110108600384730Q 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开 第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电 通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，公 司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华夏电通"）拟申请 其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）终止挂牌。现将具 体情况公告如下： 一、 华夏电通的基本情况 1、公司名称：北京华夏电通科技股份有限公司 2、法定代表人：栗军 3、注册资本：5,627.54万元 6、企业类型：股份有限公司 7、注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101 8、经营范围：技术开发、技术转让、技 ...