证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-038 北京久其软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届 满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 10 月 14 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过， 选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会，其 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 附件：职工代表董事简历 王站，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2008年加入公司，现任公司企业研 发中心总经理。 截至目前，王站先生未直接或间接持 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-039 北京久其软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 14 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 14 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 14 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 6、会议出席情况： （1）现场出 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 1、2025 年 9 月 27 日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了 《北京久其软件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。 关于北京久其软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受北京久其软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第一 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公 司 2025 年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）的相关事宜出具本法律意 见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股 ...

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》 公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 赵福君先生简历详见本公告附件一。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-040 北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 14 日下午 4:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会 议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 10 月 14 日分别召开 2025 年第二次职工代表大会、2025 年第一次临时股东会审议通过了关于选举职工 代表董事及第九届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。 会议由各位董事共同推举赵福君先生主持，在保证 ...

Core Viewpoint - The recent revision of the Articles of Association by Beijing Jiuxi Software Co., Ltd. is based on the "Guidelines for Articles of Association of Listed Companies (2025 Revision)" and involves significant adjustments that will impact corporate governance and operational decision-making, warranting attention from investors and the market [2]. Group 1: Key Changes in Articles of Association - The revision includes the deletion of the "Chapter Seven: Supervisory Board" and the removal of references to supervisors, transferring supervisory powers to the audit committee [1]. - The general provisions and definitions have been updated to clarify the protection of employees' legal rights and to supplement regulations regarding the legal representative's responsibilities and liabilities [1]. - Adjustments have been made regarding share issuance, transfer, and acquisition, including refinements to the principles, conditions, and pricing of share issuance [1]. - The rights and obligations of shareholders have been further clarified, with new provisions regarding the invalidation of shareholder and board resolutions and improvements to shareholder litigation regulations [1]. - Detailed regulations concerning the qualifications, duties, and resignation of directors have been introduced, along with new management systems for departing directors and provisions for independent directors [1]. - The definition of senior management has been revised, clarifying their qualifications, duties, and responsibilities, with adjustments to the roles of the general manager and board secretary [1]. - Financial reporting, profit distribution policies, and internal audit systems have been revised, with new regulations on the collaboration and assessment of the audit committee and internal audit institutions [1]. - Changes have been made to the notification methods for company mergers, divisions, and capital adjustments, including new provisions for capital reduction to cover losses and shareholders' preemptive rights during capital increases [1].

Company Overview - Jiuqi Software (SZ 002279) announced its eighth board meeting on September 26, 2025, discussing the election of non-independent directors for the ninth board [1] - As of the report, Jiuqi Software has a market capitalization of 5.8 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, Jiuqi Software's revenue composition is as follows: - Mobile Internet: 61.55% - E-government: 21.3% - Group management: 16.68% - Other businesses: 0.47% [1]

北京久其软件股份有限公司 《董事会议事规则》修订案 结合《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进行精简完善，除删除冗余内容 "第二章 董事""第四章 董事长"和"第五章 董事会秘书"、删除监事的表述、将监事 会权限调整为审计委员会权限、将"股东大会"更改为"股东会"之外，其他主要修订内容 如下： 注：经过上述内容的增加、删除及调整，原有的章、节、条、款、序号已按顺序进行了相应 的更新。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2025年9月27日 3 1 | 事总数的二分之一。 | | | --- | --- | | 新增 | 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东会 | | | 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 | | | 资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会 | | | 秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公 | | | 司章程》的有关规定。董事会秘书的工作细则 | | | 由董事会另行制定。 | | 第二十四条 董事会行使下列职权： | 第七条 董事会行使下列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会报 | （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； | | 告工作； | （二） ...

北京久其软件股份有限公司 《股东大会议事规则》修订案 公司主要根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》修订《股东大会议事规则》， 除删除冗余内容"第二章 股东的权利与义务""第三章 股东大会职权"和"第七章 股东 大会决议的执行及信息披露"、删除监事的表述、将监事会权限调整为审计委员会权限、将 "股东大会"更改为"股东会"之外，其他主要修订内容如下： 3 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 签署或者由其以书面形式委托的代理人签 | 应当按照法律、行政法规、中国证监会或者 | | 署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或 | 公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的 | | 者由其正式委任的代理人签署。 | 网络和其他方式为股东提供便利。 | | 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委 | 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也 | | 托书应当载明下列内容： | 可以委托他人代为出席和在授权范围内行使 | | （一）代理人的姓名； | 表决权。 | | （二）是否具有表决权； | 第二十二条 公司应当在股东会通知中明确 | | （三）分别对列入股东大会议程的每一审议 | 载明网络或者 ...

对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括组建合资(合 作)经营企业、兼并重组、委托理财、证券投资与衍生品交易等，包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体成立合资、合作公司或开发 项目； （三）控股或参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为； （六）证券投资与衍生品交易等风险投资： 北京久其软件股份有限公司 1、证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 ...

董事离职管理制度 北京久其软件股份有限公司 董事离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《公司章程》 等的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事及职工董事）因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： 第六条 公司董事为自然人，董事应具备法律、行政法规、规章所要求的任 职资格，出现《公司法》等相关法律法规规定不得担任公司董事的情形的，公司 应当依法解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事 ...