第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 于 2024 年 1 月 9 日上午 10:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以 现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮 件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-003 北京久其软件股份有限公司 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 2024 年 1 月 10 日 1 《关于回购公司股份方案的公告》详见2024年1月10日的信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-005 北京久其软件股份有限公司 关于变更公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 裁赵福君先生以书面形式提交的辞职报告，赵福君先生辞去总裁职务后，还将继 续担任公司董事长，为公司战略规划以及经营管理整合赋能。本公司董事会对赵 福君先生在任职总裁期间为公司工作做出的突出贡献表示衷心的感谢。 党毅先生简历详见附件。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 10 日 1 附： 党毅先生个人简历 党毅，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。 截至本公告披露日，赵福君先生持有公司 78,265,507 股股份，占公司总股本 的 9.04%。辞任总裁职务后，赵福君先生将继续遵守《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份变动的限制性规定。 公司于 2024 年 1 月 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-006 北京久其软件股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告 2024 年 1 月 10 日 1 附：执行总裁简历 一、石磊，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于太原理工大学，本科学历。2000 年加入公司，曾任公司市场营销中 心副总经理、政府事业本部总经理。现任公司执行总裁，同时担任中关村大数据 产业联盟民生大数据专委会副主任，财政部内部控制标准委员会咨询专家。 截至目前，石磊先生不持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今 未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国 证监会列入违法违规失信者且未被人民法院纳入失信被执行人名单；能够胜任所 聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-002 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方 式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持， 在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公 司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-001 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司久其数字传 播有限公司（以下简称"久其数传"）为保证与北京快手广告有限公司建立长期 稳定的合作关系，并获得在一定额度和期限内的付款账期，决定由久其数传的全 资子公司北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称"瑞意恒动"）为久其数传与北 京快手广告有限公司之间签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及 其任何附件、交易文件和相关文件项下久其数传所负的全部债务的履行提供连带 责任保证，上述担保责任的上限为 10,000 万元人民币。 本次担保事项不构成关联交易，且已履行全资孙公司审议程序。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司董 事会或股东大会审议批准。 关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 名称：久其 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-060 北京久其软件股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到公司实际控制人、董事长赵福君先生提交的《关于提议回购公司股份的函》， 具体内容如下： 一、提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心，为维护广大投资者的利益，增强投资 者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时完善公司长效激励机制，推动公司 的持续、稳定发展，公司实际控制人、董事长赵福君先生提议公司以自有资金通 过集中竞价交易方式回购公司股份。 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或者股权激励计划。 3、回购股份的期限：回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过 12 个月。 4、回购股份的总金额和回购数量：回购资金总额为人民币 ...

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-059 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 致：北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受北京久其软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-056 北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 一、 特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施瑞丰 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股 份数 228,132,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,76 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-058 北京久其软件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日 召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（2023-025）。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到致同《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 致同作为公司 2023 年度审计机构，原指派董旭先生、陈黎明先生作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于致同内部工作调整，其指派注册会计师潘 帅女士、黄玉清女士接替董旭先生、陈黎明先生作为签 ...