北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯、 电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-010 《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作 报告》。 《2024年度总裁工作报告》主要内容详见 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-012 北京久其软件股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 1、董事会审议情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期 末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要， 从公司和股东的长远利益出发，决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦 不进行资本公积转增股本。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 案，充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二、 ...

北京久其软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王勇） 2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、2024年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于 财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。 自2022年10月12日起任公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 中在公司任职期限及兼职家数的规定。 本人具有良好的职业道德且具备履职所必需的专业知识及工作经验，符合相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中有关独立董事任职资格、条件 和要求的规定，已由深圳证 ...

公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 36 | | 第十二章 | 附则 37 | 北京久其软件股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文件批准，依照 《公司法》以整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， ...

北京久其软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（朱克实） 1 开展2024年度独立性自查，确认自身完全符合公司独立董事履职的独立性要求， 并将自查结果报送董事会。经董事会审慎评估，未识别出存在影响本人独立客观 判断的情形，确认本人作为独立董事持续符合监管机构设定的独立性标准。 二、2024年度独立董事履职情况 2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董 事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、2024年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱克实，获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融 学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位，研究员级高级会计师，中国注册税 务师。曾任国家税务总局国际 ...

北京久其软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会须就公司在任独立董事冯运生、朱克实、王勇的独立性情况进行评估 并出具专项意见。 根据公司现任独立董事冯运生、朱克实、王勇签署的自查文件，均表示其及 其近亲属均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京久其软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 就上述内容，董事会发表专项意见如下：经核查公司现任独立董事冯运生、 朱克实、王勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此 ...

舆情管理制度 北京久其软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）舆情信息 管控工作，及时准确掌握舆情信息动态，提高公司应对各类舆情的能力，加强公 司信息管理，正确引导舆论，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《北京久其软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 舆情是在社会公众中广泛传播的关于公司及相关事务的信息、观点 和情绪。本制度所称舆情包括但不限于以下类型： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）在社会上引起广泛关注、讨论的事件或话题； （四）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （五）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及 ...

北京久其软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李岳军） 2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李岳军，毕业于东北财经大学，注册会计师、注册资产评估师。曾任北 京岳华文化发展有限责任公司总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长， 北京岳华中天房地产评估有限公司董事，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳 惠天热电股份有限公司、唐山港集团股份有限公司独立董事。现任中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)合伙人，丽日方中(北京)投资管理有限公司、北京岳华 文化发展有限责任公司、众环(北京)管理股份 ...

北京久其软件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（冯运生） 2024年度，本人作为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》《独立董事专门会议工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯运生，毕业于首都经济贸易大学，教授级高级工程师、高级经济师。 曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书 记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长， 北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事，钰泰半导体 股份有限公司独立董事以及公司独立董事。 本人自2021年12月15日起任公司独立董事，在任职公司独立董事期间，本人 均符合《上 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京久其科技投资有限公司 | 9730.10 | 12.17 | 不变 | | 董泰湘 | 4755.51 | 5.95 | 不变 | | 赵福君 | 1956.64 | 2.45 | 不变 | | 欧阳曜 | 1718.33 | 2.15 | -10.00 | | 香港中央结算有限公司 | 1103.55 | 1.38 | 127.51 | | 王晓波 | 250.00 | 0.31 | 91.00 | | 林玉珊 | 208.00 | 0.26 | 新进 | | 季荣阳 | 186.27 | 0.23 | 新进 | | 林良忠 | 174.09 | 0.22 | 新进 | | 揭志华 | 170.98 | 0.21 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 陈培香 | 230.11 | 0.29 | 退出 | | 熊科 | 194.99 | 0.24 | 退出 | | 董徽 | 129.15 | 0.16 | 退出 ...