浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对 全体股东认真负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作， 对公司依法规范运营和公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，积极维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年，监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行了 股东大会赋予的权利与义务，综合运用职责督察、制度监察、审计监督、调查研 究等多种手段，规范地开展了监督工作，对股东大会决议的执行情况和公司资产 状况、财务状况以及经营情况进行了监督；对财务年度报告进行了审核；坚持监 事会成员列席董事会会议制度。公司运行处于健康有序的状态。 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 3 月 27 日召开的第八届监事会第五次会议审议通过了《关于预 计 2023 年度日常关联交易事项的议案》。 2、2023 年 4 月 14 日召开的第八届监事会第 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人吴伟明，男，1961 年出生，本科学历，研究员级高级工程师。历任东 风杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制 系统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100） 独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事，浙江金固股份 有限公司（002488）独立董事，浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事，浙江泰 鸿万立科技股份有限公司董事等职，2021 年 03 月在浙大城市学院退休，任八环 科技集团股份有限公司董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事 （300652），宁波高发汽车控制系统股 ...

浙江亚太机电股份有限公司印章管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第四条 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提 供纸质盖章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。加盖电子印章的公 文、证照、协议、凭据、流转单等各类电子文件与加盖实体印章的纸质文件具 有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力，电子签名相 关法律明确不适用的情形除外。 第二章 印章的适用范围 第五条 印章的适用范围： （一）公章：在所有印章中具有最高法律效力，适用于以公司（子公司） 名义对外签发的文件、由公司（子公司）出具的证明或有关材料、员工的任 免、聘用、对内下发的各类文件等。 （二）合同专用章：适用于以公司（子公司）名义签订的合同、协议、订 购单等各类商务协议，包括对外投资、合资、合作协议，各类经济合同等。 （三）法定代表人印章：适用于由公司（子公司）法定代表人签章的文 件、法人代表证书、法人代表授权委托书、统计报表等。 （四）财务专用章：适用于公司（子公司）财务部对银行业务资料及往来 款项收据等。 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2070 号 本报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚太股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

关于独立董事独立性评估的专项意见 浙江亚太机电股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 吴伟明、祝立宏、董晓敏的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江亚太机电股份有限公司董事会 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事吴伟明、祝立宏、董晓敏 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 2024年04月18日 ...

浙江亚太机电股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计 的服务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》及其实 施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本规定所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本规定的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建 ...

浙江亚太机电股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | --- | --- | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会2023年第一次临时会议、公司第八届董事会第九次 会议及公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》，续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。公司 独立董事对该事项予以事前认可，并发表了一致同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所 ...

Corporate Governance - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[4] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, adhering to legal and regulatory requirements for governance structure[11] - There are no significant differences between the company's governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[1] - The company has a dedicated investor relations management system, ensuring fair information disclosure to all shareholders[1] - The company has established a human resources department that operates independently from the controlling shareholder, ensuring separate management of personnel and compensation[4] - The company has no cross-appointments among senior management and the controlling shareholder's entities, maintaining clear operational boundaries[4] - The company has effectively separated its operational facilities from those of its controlling shareholder, ensuring independent management authority[5] - The company has not reported any shareholding changes among its directors and senior management during the current period[16] - The company emphasizes the importance of a complete internal control system for improving management and enhancing risk prevention[141] - The company plans to further standardize governance and internal control to promote high-quality development[149] Financial Performance - The company’s financial reporting is declared to be true, accurate, and complete by its responsible executives[24] - The company reported a total shareholding of 10,514,900 shares at the end of the period, with no changes in shareholding during the current period[16] - The company’s operating revenue for 2023 was ¥3,874,399,014.08, representing a 3.32% increase from ¥3,749,879,852.99 in 2022[65] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥96,953,503.47, a significant increase of 42.74% compared to ¥67,922,370.17 in 2022[65] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.13, up 44.44% from ¥0.09 in 2022[65] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥708,945,682.40, which is a 75.84% increase from ¥403,180,536.37 in 2022[65] - Total assets at the end of 2023 were ¥6,243,197,494.85, a decrease of 4.08% from ¥6,508,856,428.49 at the end of 2022[65] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,785,976,979.11, reflecting a 4.31% increase from ¥2,670,793,768.19 at the end of 2022[65] - The weighted average return on equity for 2023 was 3.56%, an increase from 2.55% in 2022[65] - The company reported a net profit of ¥68,545,949.68 from operating activities, which is a 100.08% increase compared to ¥34,258,913.49 in 2022[65] Market Position and Strategy - The company has a significant reliance on the domestic market, with over 90% of its main business revenue coming from domestic supply markets[20] - The company is focused on maintaining its market position despite the risks associated with price competition and potential declines in gross margins[20] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[30] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 200 million RMB set aside for this purpose[30] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, allocating 20 million RMB to increase brand visibility and attract new customers[30] - The company is actively involved in the development of new automotive components and systems, focusing on enhancing product safety and performance[38] - The company is focusing on the development of intelligent connected vehicles and the new energy vehicle industry, aiming to create a comprehensive autonomous driving industry chain[104] Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 100 million RMB for the development of new technologies and products in the upcoming year[30] - The number of R&D personnel increased by 6.02% to 352 in 2023, with R&D personnel accounting for 13.98% of the total workforce[161] - The proportion of master's degree holders among R&D personnel increased by 33.33% to 32 in 2023[164] - The company has a robust R&D team, contributing to multiple national and industry standards in automotive brake systems[96] - The company has developed a range of standards for automotive components, including those for hydraulic brake systems and electronic stability control systems[99] Employee and Management Information - The company has a diverse management team with extensive experience in various roles within the automotive and engineering sectors[18][25][26] - The company’s current leadership includes a chairman, vice chairman, general manager, and several directors, all of whom have been in their positions since at least 2011[16][24] - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,518, with 1,163 in the parent company and 1,355 in major subsidiaries[80] - The educational background of employees includes 3 with a doctorate, 37 with a master's degree, 366 with a bachelor's degree, 380 with an associate degree, and 1,732 with a high school diploma or below[80] - The total pre-tax remuneration for the chairman is 1.0749 million yuan, while the general manager received 862,200 yuan[68] Risk Factors - The company faces risks of declining product prices due to intense competition in the domestic automotive market, which has led to a downward trend in vehicle sales prices[20] - The company emphasizes the risks associated with economic cycle fluctuations, national policy adjustments, intense market competition, declining product prices, and decreasing gross margins[46] Quality Assurance and Compliance - The company has established a comprehensive quality assurance system and has passed multiple quality certifications, including IATF 16949[123] - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 50 million RMB annually[30] - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies identified[146] - The company has not identified any significant deficiencies in non-financial reporting internal controls[146] Shareholder Information - The profit distribution plan approved by the board proposes a cash dividend of 0.00 yuan per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 739,100,348 shares as of December 31, 2023[46] - The company has revised its profit distribution policy to align with regulatory guidelines, ensuring transparency and protection of minority investors' rights[113] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares, totaling 73,910,034.80 yuan, which represents 100% of the distributable profit[114] - The net profit for the parent company in 2023 was 9.2517 million yuan, with a remaining distributable profit of 36,549.29 million yuan after statutory reserve allocation[114] Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of ¥6,008,779.32 in environmental governance and protection in 2023[174] - The company has no reported administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[174] - The company actively participates in social welfare initiatives, contributing to local education and cultural development[175]

浙江亚太机电股份有限公司独立董事工作制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的治理结构，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护 股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2071 号 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江亚太机电股份有限公司（以下简称亚太股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·杭州 中国注册会计师：占国涛 本鉴证报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的 ...