浙江亚太机电股份有限公司对外长期投资管理制度 （草案） 第一章总则 第一条 为规范股份公司及下属公司的对外投资行为，促使对外投资 行为的科学化、规范化、系统化，确保投资的高效性和资产的安全与完整 性，特制定本制度。 第二条 本规定适用于股份公司及下属各公司。 第三条 本规定所称的对外投资，仅指对外权益性投资，即公司以让 渡自身拥有的资产来获取对另一企业的控制权，或实施重大影响，或达到 其他需要，最终达到获取利益目的而作出的行为。不包括： 一、基本建设、机械设备等固定资产投资、技术改造投资； 二、长期债券投资； 三、期货投资； 四、房地产投资； 五、其它非长期性权益性投资。 "一"类投资参照固定资产管理规定执行，"二"、"三"、"四"、"五"类 投资目前未涉及，暂不作规定。 第四条 对外长期投资应遵循效益最佳、风险适度、服从整体的原则。 第五条 对外长期投资的审批程序适用于财务审批制度有关规定。 第二章投资方案的前期工作标准 第六条 投资项目的选择标准 投资主体在选择对外投资项目时，必须综合考虑集团的产业政策、总体发 展规划和客观实际，及国家的宏观经济政策和社会发展趋势的客观需要等， 应尽量选择投资省、效益佳、 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江亚太机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江亚太机电股份有限公 司（以下简称"亚太股份"、"公司"）2017 年公开发行可转换公司债券的保荐机 构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"主承销商"、"保荐机构"） 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），公司由主承销商中泰证 券采用向公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及各职能部门相关业务和事项， 按照风险导向原则，确定了需重点关注的公司治理结构、组织结构、内部审计、人力资 源政策、企业文化、财务系统控制、对子公司管控、财务报告、对外担保、关联交易、 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-013 浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销 的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元） ， 以面 值发行，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 98,400.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 ...

浙江亚太机电股份有限公司股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 ...

浙江亚太机电股份有限公司章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制订《浙江亚太机电股份有 限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2000 年 10 月 21 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上 市[2000]36 号《关于同意整体变更设立浙江亚太机电股份有限公司的批复》批 准，由浙江亚太机电集团有限公司整体变更组建发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记，并于 2000 年 12 月 7 日取得企业法人营业执照（注册号原为 3300001007429，现变更为 330000000038495）。 第三条 公司注册名称 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-010 根据客户规划，上述项目生命周期 8 年，预计将于 2025 年开始量产，生命 周期销售总金额约为 7.36 亿元。 二、对公司的影响 该项目的定点标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓国际市场。项目量产后，每年 收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司本年度的收入及利润 水平暂无重大影响。 浙江亚太机电股份有限公司 关于收到供应商提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、提名信概况 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某国外品牌客 户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《供应商提名信》， 公司被定为该客户某平台的前卡钳产品供应商。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目预计于 2025 年开始量产，整个项目的生产周期较长，市场情况存在不确定性， ...

一、签字注册会计师变更情况 天健作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派李伟海先生和郑瑜女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末 财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于郑瑜女士个人工作变动，现 委派占国涛先生接替郑瑜女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 李伟海先生和占国涛先生。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-009 浙江亚太机电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开 第八届董事会第九次会议、于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到天健《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告 如下： 三、其他情况说明 本次变更过程 ...

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-008 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 3 月 22 在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的 监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案： 监事会对公司 2024 年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允， 没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、备查文件 1、第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-007 浙江亚太机电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司根据日常生 产经营需要，预计 2024 年度与关联人杭州亚太智能装备有限公司（以下简称"智 能装备"）、浙江汽灵灵工业互联网有限公司（含其子公司）（以下简称"汽灵灵"）、 杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称"亚太物业"）、亚太机电集团安吉有 限公司（以下简称"安吉公司"）、浙江亚太智能网联汽车创新中心有限公司（以 下简称"创新中心"）、北京亚太汽车底盘系统有限公司(含其子公司)（以下简称 "北京亚太"）、广州亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称"广州亚太"）、亚太 机电集团安吉汽车管路有限公司（以下简称"安吉管路"）、杭州亚太科技创业园 管理有限公司（以下简称"亚太科创园"）发生关联交易，主要内容涉及向关联 人采购商品、接受关联人提供的劳务，向关联人销售商 ...