| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2009年度公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意， 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）由主承销商平 安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）采用网下询价配售和网上定价发 行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元，每 股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证券发行费 用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承 销商平安证券于20 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人：雷菊芳 主管会计工作负责人：姚晓梅 会计机构负责人：张爱萍 | | 兰州奇正生态健康 | 大股东及其 | 应收账款 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 品有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | 往来 | | | 君融奇正（北京） | 大股东及其 | 应收账款 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 货款 | 经营性 | | | 科技发展有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | 往来 | | 小计 | | | | 60.0 8 | 85.6 1 | - | 7.6 7 | 138.02 | | | | 上市公司的子 | 北京奇正医药科技 甘肃佛阁藏药有限 北京白玛曲秘文化 发展有限公司 | 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | 23,128.58 85, ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》； 2023年上半年，公司实现营业收入82,980.66万元，较上年同期降低7.48%； 公司实现营业利润 340,45 ...

西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。 二、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立董事意见 作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则，对公司截至2023年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联 方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于 独立判断立场，发表如下独立意见： 2、关于关联方资金占用事项： 公司不存在控股 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次 2019 年限制性股票解除限售基本情况 | 序 | 股权激励 | 限制性股票 | | 符合解除限 | 解除限售 | | | 可解除限售 占公司目前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | | | | 上市日期 流通日期 | | 1 | 2019 年限 制性股票 | 2019 年 5月 | | | | | 2023 | | | | | | 23 | 日 | | | | | | | | | 首次授予 | | | | | | | | | | | | | | 合计 ...

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 特别提示： | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | 限制性股票 | | 解除限 | 符合解除限 | 可解除限售 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 授予日期 | 上市日期 | | 售期 | 售条件的激 | 的限制性股 | 总股本比例 | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 1 | 2019 制 性 股 票 | 年限 | 2019 年 3 月 | 2019 年 5 | 月 | 第四个 解除限 | 32 | 661,802 | 0.124 ...

独立董事： 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期解除限售 条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019 年限制性股票激励计划考核管理办 法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对象可 解除限售股票数量与公司层面业绩考核指标及其在考核年度内个人绩效考核结 果相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审议本事项时关联董事回避表 决，董事会审议的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期 解除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授 予权益第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公 司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除 限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 32 名激励对象办理 661,802 股限制性股票解除限售相关事宜。详见 2023 年 8 月 15 日刊登在《证券 时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划首次授予 权益第四个解除限售期解除限售条件成就之相关事项出具本法律意见书。 ...