| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 2023 年前三季度，公司实现营业收入 124,623.68 万元，较上年同期降低 12.00%；公司实现归属于上市 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 二、监事会会议审议情况 西藏奇正藏药股份有限公司 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃佛阁藏药 有限公司（以下简称"甘肃佛阁"）所在地道路名称变更，其住所相应变更，并 于近日办理完成相关工商变更登记手续，取得了临洮县市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体变更内容如下： | 住所 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇建安 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 原登记内容 路 72 号 | 变更后登记内容 路 1 号 | 本次变更后，甘肃佛阁的工商登记基本信息如下： 名称：甘肃佛阁藏药有限公司 住所：甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正路 1 号 经营范围：藏成药、消毒产品、化妆品、医疗器械的制造、销售（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏群英"）共 同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 （ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公 告编号：2015-043）。 2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有 限合伙）（以下简称"群英投资"），详见 2015 年 10 月 20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 宇妥文化 | 98,395,215 | 18.56% | 3,000,000 | 3.05% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 462,941,688 | 87.32% | 14,255,852 | 3.08% | 2.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份解除质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司股份 364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 | 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 转股价格：22.87 | | | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（以下简 称"奇正转债"）将于 2023 年 9 月 22 日按面值支付第三年利息，每 10 张"奇 正转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 10.00 元（含税）。 1、付息债权登记日：2023 年 9 月 21 日 2、付息日：2023 年 9 月 22 日 3、除息日：2023 年 9 月 22 日 4、票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.50%。 5、本次付息的债权登记日为 2023 年 9 月 21 日，凡在 2023 年 9 月 21 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与奇正藏药 2023 年半年度报告业绩说明会的投 资者 董事、总裁刘凯列先生，副总裁李军先生，副总裁、董 事会秘书冯平女士，财务总监姚晓梅女士，副总裁夏海 建先生 时间 2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00-16:30 地点 "奇正藏药投资者关系"微信小程序 形式 线上互动 交流内容及具体问 答记录 1、问：请问，公司上半年业绩增长同比下滑 7.48%，主 要是什么原因造成的？ 答：您好，公司 2023 年上半年度营业收入同比下降 7.48%，主要是 2023 年 1-3 月营业收入较上年同期下降 11,164.21 万元，同比下降 27.39%；2023 年第一季度营 业收入下降原因为：秋冬季节为公司核心消痛系列产品 需求旺季，然而 2022 年底和 2023 年一季度 ...

为便于广大投资者进一步了解西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 经营情况，公司定于2023年9月6日（星期三）15:00—16:30在"奇正藏药投资者 关系"小程序举行2023年半年度报告业绩说明会，就公司发展战略、生产经营情 况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁刘凯列先生，副总裁李 军先生，副总裁、董事会秘书冯平女士，财务总监姚晓梅女士，副总裁夏海建先 生。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过以下方 式参与互动交流。 | 股票代码：002287 | 股票简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于举行 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式一：微信扫一扫"奇正藏药投资者关系平台"微信公众号二维码， ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 3.3 million yuan from a contract dispute case, with no significant impact on its financials [8]. - The company reported a total revenue of RMB 764,000,000 for the period [56]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥829,806,620.16, a decrease of 7.5% compared to ¥896,919,361.78 in the same period of 2022 [3]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company increased to ¥312,267,146.68, up 34.4% from ¥232,321,926.37 in the previous year [4]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period was 21,824.01 million, a decrease of 11.32% compared to the same period last year [91]. - The basic earnings per share remained at 0.5893 for the first half of 2023, compared to 0.8919 for the same period in 2022 [51]. - The diluted earnings per share also remained at 0.5888 for the first half of 2023, compared to 0.8907 for the same period in 2022 [51]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to CNY 2,210,622,890.59 from CNY 1,539,289,809.65, reflecting a growth of about 43.7% [108]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 227,033,626.59 for the current period [174]. Shareholder Information - The total number of shares decreased by 33,082 shares due to the repurchase and cancellation of restricted stocks from 2019, 2020, and 2021, resulting in a total share count of 530,191,359 shares [26]. - The top ten unrestricted shareholders hold a combined 68.73% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure [56]. - The chairman, Lei Jufang, holds 27.95% of the shares, indicating significant control over the company [56]. - Gansu Qizheng Industrial Group Co., Ltd. holds 68.76% of the company's shares, while Tibet Yutuo Cultural Development Co., Ltd. holds 18.56% [179]. - The company has a total of 22,225 preferred shareholders with restored voting rights at the end of the reporting period [72]. - The company’s actual controller is Ms. Lei Jufang, indicating a concentrated ownership structure [179]. Environmental and Compliance - The company has achieved a 100% monitoring rate, compliance rate, and disclosure rate for its environmental monitoring activities [3]. - The company has been recognized as a national-level green factory in 2021, reflecting its commitment to reducing carbon emissions [5]. - The company has implemented noise reduction measures in its equipment selection and facility design to enhance environmental quality [2]. - The company has established an online monitoring system for wastewater discharge to ensure compliance with environmental standards [3]. - The company has no significant litigation or arbitration matters that could impact its operations during the reporting period [7]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period [10]. - The company has no major non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [7]. Investment and Capital Management - The company is in the process of liquidating its investment in Baiyang Pharmaceutical, with plans to sell shares through block trading and centralized bidding [23]. - The company has invested a total of 55 million yuan in various financial products, with no overdue amounts reported [36]. - The company has engaged in the purchase of minority stakes in subsidiaries, reflecting a strategy of expanding its investment portfolio [33]. - The company has completed the approval process for the issuance of convertible bonds, which has been confirmed by the China Securities Regulatory Commission [30]. - The total amount of convertible bonds held by UBS AG is RMB 84,998,700 [67]. - The total amount of convertible bonds issued was 800 million, with 619.4 million converted to shares, representing 0.00% of the total shares issued prior to the conversion [95]. Financial Position and Ratios - The company's current ratio at the end of the reporting period was 2.21, down 5.96% from 2.35 at the end of the previous year [91]. - The company's asset-liability ratio increased to 46.23% from 42.45% in the previous year, reflecting a rise of 3.78% [91]. - The interest coverage ratio improved significantly to 10.50, an increase of 84.21% compared to 5.70 in the previous year [91]. - The cash interest coverage ratio also increased to 7.31, up 49.80% from 4.88 in the previous year [91]. - The company maintained a loan repayment rate of 100.00% during the reporting period [91]. - The company’s credit rating remains stable at AA, indicating good financial health and the ability to meet future obligations [90]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -166,932,711.19 CNY, a significant decline compared to 161,282,194.67 CNY in the same period of 2022 [139]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,041,338,090.58 CNY in 2023 from 1,434,056,726.02 CNY in 2022, representing a decline of approximately 27.4% [139]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,208,270,801.77 CNY in 2023, compared to 1,272,774,531.35 CNY in 2022, indicating a rise of about 7.0% [139]. - The cash flow from sales of goods and services was 588,470,827.53 CNY in the first half of 2023, down from 613,980,488.97 CNY in 2022, marking a decrease of about 4.1% [139]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 590,089,839.54, compared to 315,102,816.83 in the previous period, indicating a growth of approximately 87% [150]. - The company reported a cash inflow of 4,737,631.27 CNY from investment income in 2023, up from 1,909,063.91 CNY in 2022, representing a growth of about 148.5% [139]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥16,513,947.46, down from ¥22,467,858.67, indicating a decrease of 26.5% [4]. - Research and development expenses decreased to ¥27,157,833.09 from ¥30,389,884.86, a reduction of about 10.5% [133]. - The company is focused on new product development and technological advancements [163]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth [4]. - The company aims to enhance its strategic initiatives through potential mergers and acquisitions [163].