证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-047 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 11 月 12 日下午 14:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 12 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议 室。 3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东 的一致行动人蒋学元先生的通知，蒋学元先生将其持有的公司股票办理了股票质 押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交易的业务，具体事项如下： 二、股东股票质押式回购交易基本情况 截止公告披露日，蒋学元先生持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的 1.81%，质押公司股份3,600,000股，占其所持公司股份的80%，占公司总股本的 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押购回 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 购回日 质权人 用途 蒋学元 是 4,500,000 100% 1.81% 否 否 2021 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 19 日 2024 年 11 月 4 日 东吴证券 股份有限 公司 个人 融资 一、股东股票质押式回购交易购回基本情况 1、本次股份质押式回购交易情况 股东名 称 是否为 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-044 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于董事长股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于董事长、董事和高级管 理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-034），公司董事长梁旭先生 拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公 司股份不超过 7.50 万股。 公司收到梁旭先生出具的《股份减持告知函》，获悉梁旭先生已通过集中竞 价交易方式合计减持公司股份 7.50 万股，约占公司总股本的 0.0302%，梁旭先 生的股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、减持计划实施完成情况 1、股东减持股份情况 | 名称 | 职务 | 减持 | | 减持期间 | | | | | | 减持均价 | 减持股 | 减持比 | 减持股份 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-043 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 | 郭宏斌 | 合计持有股份 | 300,000 | 0.1209 | 225,000 | 0.0907 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条件股份 | 75,000 | 0.0302 | 0 | 0 | | | 有限售条件股份 | 225,000 | 0.0907 | 225,000 | 0.0907 | | 王文其 | 合计持有股份 | 150,000 | 0.0605 | 112,500 | 0.0453 | | | 其中：无限售条件股份 | 37,500 | 0.0151 | 0 | 0 | | | 有限售条件股份 | 112,500 | 0.0453 | 112,500 | 0.0453 | 注：上表占总股本比例数据为四舍五入保留四位小数。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-037 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会 议于 2024 年 10 月 23 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由 公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 1 公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）、 全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）和控股子公司 上海海曦技术有限公司（以下简称"上海海曦"）的银行融资提供担保，包括但 不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进 行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-041 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议 案》，公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）、 全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称"合肥禾盛"）和控股子公司 上海海曦技术有限公司（以下简称"上海海曦"）的银行融资提供担保，包括但 不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进 行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为： 1、公司拟对全资子公司兴禾源提供不超过人民币 12 亿元的银行融资担保 额度，担保期限为 1 年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、 期限等以合同为准)。 2、公司拟对全资子公司合肥禾盛提供不超过人民币 6 亿元的银行融资担保 额度，担保期 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥629,001,894.76, representing a decrease of 1.78% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥24,544,236.18, down 12.71% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,231,225.75, a decrease of 13.62% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,836,659,393.57, an increase of 7.8% compared to CNY 1,703,308,624.39 in the same period last year[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 83,666,581.23, slightly down from CNY 84,726,326.47 in Q3 2023, indicating a decrease of 1.2%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,751,030,792.99, reflecting a decrease of 0.83% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company as of the end of Q3 2024 were CNY 1,751,030,792.99, a decrease from CNY 1,765,760,768.00 at the end of Q3 2023[11] - The company's total liabilities decreased to CNY 960,652,054.39 from CNY 1,059,719,140.63, representing a reduction of approximately 9.3%[11] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥792,528,984.08, up 12.25% from the previous year[2] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 792,528,984.08 from CNY 706,041,627.37, marking an increase of 12.2%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥179,156,927.49, an increase of 6.53% year-on-year[2] - The cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 1,182,889,565.89, an increase of 32.3% compared to CNY 894,315,324.07 in the same period last year[15] - The net cash flow from operating activities was CNY 179,156,927.49, up from CNY 168,178,905.55 year-over-year[15] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 35,000,000.00, a decrease from CNY 298,137,714.12 in the previous year[16] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 44,088,987.13, compared to CNY 22,712,720.00 in the same quarter last year[16] Expenses - Operating costs for the same period were CNY 1,751,431,918.98, up from CNY 1,607,474,092.65, reflecting a year-over-year increase of 8.9%[12] - The company experienced a 36.21% increase in sales expenses compared to the previous year, totaling ¥7,713,989.80[6] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 59,414,537.46, compared to CNY 55,362,764.58 in the previous year, reflecting an increase of 7.4%[12] Cash and Cash Equivalents - The cash and cash equivalents net increase for the period was ¥44,088,987.13, a rise of 94.12% compared to the previous year[6] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥372,254,008.50 from ¥359,626,742.50, reflecting a growth of approximately 0.18%[9] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 307,065,673.17, up from CNY 199,047,334.88 at the end of the previous year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,103[7] - The largest shareholder, Shanghai Hongyuan Sheng New Energy Technology Partnership, holds 20.73% of shares, totaling 51,429,633 shares[7] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity was 3.14%, down 0.94% from the previous year[2] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.35, unchanged from the previous year[13] - Deferred income tax assets amounted to CNY 5,648,329.30, down from CNY 6,807,205.94 in the previous year[10] - The company’s short-term borrowings decreased significantly to CNY 25,019,111.11 from CNY 88,557,152.78, a reduction of approximately 71.7%[10] Investment Activities - The company reported a significant increase in investment activity cash inflow of 2701.49% due to the redemption of financial products[6] - The company received CNY 8,000,000.00 related to investment activities, indicating ongoing investment efforts[15] Changes in Assets - Accounts receivable rose slightly to ¥422,347,501.31 from ¥421,121,726.79, indicating a marginal increase of about 0.29%[9] - Inventory decreased to ¥403,321,214.91 from ¥415,255,954.68, showing a decline of approximately 2.83%[9] - Total current assets decreased to ¥1,406,063,286.63 from ¥1,416,173,324.07, a reduction of about 0.72%[9] - Investment properties decreased to ¥54,143,162.78 from ¥57,060,679.82, a decline of approximately 5.25%[9] - Fixed assets increased to ¥214,272,835.09 from ¥204,492,758.03, reflecting a growth of about 4.00%[9] Other Matters - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders' participation in margin trading[7] - There are no new strategies or significant events reported in the other important matters section[9] - The company did not conduct an audited report for the Q3 2024 financial results[17]

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召 开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，董事会同意公司向银行申请不超过20亿元或等值外币的授信总额度，本 次申请授信期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，且该融资授信额度可 循环使用。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-040 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2024 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司向银行申请的综合授信额度为不超过人民币20亿元或等值外币。在该额 度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选 择和操作各项业务品种，最终确定的金额及业务品种以银行的相关批复为准。公 司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额。公司董事会授权董事 长在上述授信额度内，决定与各家银行申请具体的授信额度，并代表公司签署上 述授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-042 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开了第六届董事 会第二十一次会议，会议决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024年11月12日9:15—15:00 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-038 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 监事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的融资综合授信额度, 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 23 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 ...