佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年1月16日，贵公司召开了第五届董事 会第二十七次会议，决定于2024年2月1日召开20 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-013 佛山遥望科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，召 开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，由于 9 名激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格。董事会同意对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或 全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 10,848 股。回购注销完成后，公司总股本将减少 10,848 股。 本次回购注销完成后，公司总股本由930,60 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-014 佛山遥望科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,036,769 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对 象中有 13 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其 已获授但尚未行权的股票期权合计 308,072 份。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 004）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。2024 年 1 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司已完成了上述 308,072 份股票期权的注销业务。本次股票期 权注销符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规及激励计划的规定，本次股票期权注销对公司股本不造成影响。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-011 佛山遥望科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-009 佛山遥望科技股份有限公司 责任的最高限额为 11,000 万元。 本次担保在公司上述审议通过的担保额度范围内。本次担保后，公司及控股 公司对杭州遥望累计担保金额为74,000万元，剩余可用担保额度为46,000万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：杭州遥望网络科技有限公司 2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 11 层 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证子公司的业务顺利 开展，为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）提供 累计 12 亿元额度的担保：公司分别于 2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第四 十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》，2 亿元 额度；于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司增加担保额度的议案》，2 亿元额度；于 20 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-010 佛山遥望科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次对控股孙公司四川尊遥供应链管理有限公司的担保，属于对 资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》， 为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司为控股孙公司四川尊遥供应链管理有限 公司（以下简称"尊遥"）提供不超过 5,100 万元额度的担保，担保期限为自公司 股东大会审议通过之日起 1 年。该议案经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。详细情况见 2023 年 6 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 比例(%) 质押起始 日 解除质押 日期 质权人 佛山兆 之隆 是 11,000,000 21.28 1.18 2023-9-25 2024-1-15 浙江银通典当 有限责任公司 一、股东部分股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数 量(股) 持股 比例 (%) 累计被 质押数 量(股) 合计占 其所持 股份比 例(%) 合计占 公司总 股本比 例(%) 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻 结、标记合 计数量(股) 占已 质押 股份 比例 (%) 未质押股 份限售和 冻结合计 数量(股) 占未质 押股份 比例 (%) 佛山兆之 隆 51,688, 471 5.55 11,500, 000 22.25 1.24 0 0 0 0 LYONE GROUP PTE. LTD. 72,691, 390 7.81 0 0 0 0 0 0 0 合计 124,37 9,861 13.37 11,500, 000 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-004 佛山遥望科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现 就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会 第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-003 佛山遥望科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 一、本激励计划已履行的相关程序 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 9 名激励对象因个人原因离 职，已不具备激励对象资格。董事会同意对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售 的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 10,848 股，约占授予限制性股票总量的比例为 0.20%，约占回购前公司总股本 930,604,260 股的 0.001%。现就有关事项说明如下： 1、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 ...

佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 佛山遥望科技股份有限公司 目 录 第 2 页 共 43 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 章 程 二 O 二四年一月 第 1 页 共 43 页 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司 ...