1 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬或津贴的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 设立与构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数，由公 司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情 形 ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司治理准则》的规定和《奥飞 娱乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的尚未公开的信息，包括下列信息： （一）公司依法公开对外发布定期报告，包括年度报告、半年度报告和季度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购和出售资产公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券 交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登 ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《奥飞娱乐股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包 ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公 司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《奥飞 娱乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各子公司。 第二章 对外投资的范围及投资方式 第三条 公司的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，将公司的货币资金、实物、无形资产（包括专利权、商标权、土 地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他可供支配的资源，以 获取利润为目的进行投资活动的行为。 第四条 公司对外投资的具体方式包括但不限于下列行为： （三）通过增资扩股、收购目标企业股权的方式实现的投资行为； （四）对已实现投资行为的企业进行再投资； （五）股票、基金、债券、期货等短期投资； （一）公 ...

第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下简称"重要参股公司"）。 第三条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为内幕信息管理的第一责任 人。公司内幕信息登记备案工作由董事会秘书组织实施。证券部为公司内幕信息的监督、 管理及披露的日常管理部门，具体负责内幕信息的监督、管理、登记、披露以及备案等 相关工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的管理与报备 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人的交易限制 9 | | 第五章 | 保密及处罚 10 | | 第六章 附 | 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公 ...

第一条 为了适应市场经济发展需要，建立符合奥飞娱乐股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"）管理要求的财务制度体系，加强财务管理和内部控制， 明确经济责任，规范公司及所属各单位的财务行为，维护股东、债权人、公司的合 法权益，特制定本制度。 1 / 35 | | | 第一章 总 则 第七条 公司实行"财权相对集中，分级授权管理"的财务管理体制，在集中 领导下，按分管权限及责任对财务收支进行核算、管理和监督。股东会、董事会、 审计委员会按照《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，对公司财务行 使相关的职权。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》等相关法律、法规以及 公司章程的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本制度适用于本公司、全资及控股子公司、分公司，其他参股公司可 参照执行。 第八条 股东会是公司的权力机构，对公司的财务行使下列职权： 第四条 公司财务管理的基本任务是规范各项财务收支的计划、控制、核算、 分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司各项资产，为股东创造最大收 益。 （一）审议批准董事会的报告； ...

1 | | | 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范奥飞娱乐股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《奥飞 娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 互动易平台是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的投资 者关系互动平台。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互 动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重 并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回 ...

翼台娱乐 奥飞娱乐股份有限公司 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 扇奥运娱乐 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究……………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 追究责任的形式 | | 第四章 附 则 | 2 第一章 总 则 第一条 为进一步增强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《奥飞娱乐股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《反舞弊制度》 1 第三章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取 个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可 能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指为谋取自身利益，采用欺骗等手段使 公司正当经济利益受损的违规行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 反舞弊工作的宗旨 3 | | 第三章 | 舞弊的概念及形式 3 | | 第四章 | 反舞弊工作的重点 4 | | 第五章 | 反舞弊工作的责任归属 4 | | 第六章 | 舞弊的预防和控制 5 | | 第七章 | 反舞弊工作常设机构及职能 6 | | 第八章 | 舞弊案件的举报、调查、报告 7 | | 第九章 | 反舞弊工作的指导和监督 7 | | 第十章 | 舞弊的补救措施和处罚 8 | | 第十一章 | 附 则 9 | 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊和欺诈行为，加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"） 治理和内部控制，降低经营风险，规范运 ...