Employee Information - The company reported a total of 853 employees at the end of the reporting period, with 577 in technical roles, 123 in production, and 58 in sales[19]. - The company has a total of 428 employees in the parent company and 425 in major subsidiaries[19]. - The educational background of employees includes 58 with master's degrees or above, 460 with bachelor's degrees, and 335 with diplomas or below[20]. - The company has maintained a harmonious labor relationship and provided employees with a good working environment and benefits[39]. Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4368 and diluted earnings per share of 0.4357 for the reporting period[130]. - The net asset per share attributable to shareholders of the listed company was 5.1054 at the end of the reporting period[132]. - The total comprehensive income for the period was 103,997,155.64, with a decrease of 1,373,026.67 compared to the previous period[195]. - The company’s total assets reached ¥2,636,505,545.76, up from ¥2,454,447,652.41, which is an increase of approximately 7.4%[188]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,989,093,617.44 from ¥1,793,114,105.82, marking a growth of about 10.9%[188]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 34,257, a decrease from 35,580 at the end of the previous month[166]. - The largest shareholder, Li Haiying, holds 7.95% of the shares, totaling 22,168,000 shares, with no change during the reporting period[166]. - The second-largest shareholder, Xie Chunsheng, holds 5.69% of the shares, totaling 16,178,270 shares, with no change during the reporting period[166]. - The company does not have a controlling shareholder, and there is no actual controller[174]. - The company has no known related party relationships among the top ten shareholders, ensuring independent decision-making[168]. Dividend and Profit Distribution - The company did not propose a cash dividend distribution plan despite having positive net profit available for distribution to shareholders[23]. - The total cash dividend for the year amounts to 38,958,042.00 yuan, representing 100% of the total profit distribution[50]. - The company strictly adheres to legal regulations regarding profit distribution to ensure shareholder rights are protected[65]. - The company has implemented a three-year shareholder return plan (2021-2023) to ensure shareholder benefits[49]. Internal Control and Governance - The company has maintained a focus on internal control and risk management, with the audit committee actively overseeing financial reporting and audit processes[15]. - The company has established an effective internal control system to enhance governance and mitigate operational risks[59]. - The company has not reported any significant deficiencies or major risk issues in its internal controls during the reporting period[18]. - The company’s auditor, Dahua Accounting Firm, has provided audit services for 22 years, with the current auditors having served for 3 and 4 years respectively[46]. Stock and Equity Management - The company approved the release of 1.964 million restricted stocks for 142 incentive targets, effective November 14, 2023[26]. - The company completed the repurchase and cancellation of 24,000 restricted stocks from three departing incentive targets in October 2023, affecting the total share capital[108]. - The company reported a decrease in the number of shares held by the employee stock ownership plan by 9,077,200 shares during the reporting period[166]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, approved by the board and shareholders in December 2023[104]. Regulatory Compliance - The company has not faced any penalties from regulatory authorities for its directors, supervisors, or senior management in the past three years[10]. - The company has not faced any penalties or violations during the reporting period[36]. - The company has not encountered any major litigation or arbitration matters during the reporting period[75]. Business Development and Innovation - The company has actively pursued business development while fulfilling its social responsibilities to stakeholders[38]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products, focusing on various monitoring and management systems[178]. - The company has a diverse product line including monitoring systems and operational management products, indicating ongoing innovation and market expansion[178]. Financial Position and Assets - As of December 31, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥282,790,345.37, an increase from ¥266,092,877.79 on January 1, 2023, representing a growth of approximately 2.4%[186]. - Accounts receivable decreased to ¥446,402,676.44 from ¥503,157,451.27, indicating a reduction of about 11.3%[186]. - The total liabilities as of December 31, 2023, were ¥623,362,036.60, down from ¥635,955,930.96, reflecting a decrease of approximately 2.5%[188]. - The company's inventory increased significantly to ¥533,526,544.30 from ¥412,673,951.70, representing a growth of about 29.2%[189].

河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（谭宪才） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谭宪才，中国国籍，硕士，高级会计师、注册会计师。现担任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理，兼任北京城建集团有限责任公 司外部董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 大会次数 | | | 数 ...

经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 河南辉煌科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 （二○二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟修订 《公司章程》部分条款，本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 删除第五章 第二节独立董事相关条款内容 | 新增第一百二十五条 公司设独立董事，独立 | | （第一百二十五条至第一百三十三条） | 董事占董事会成员的比例不得低于三分之 | | | 一，且至少包括一名会计专业人士。 | | | 独立 ...

2023 年度监事会工作报告 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益 和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将2023年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了八次监事会会议。 （一）2023 年 2 月 7 日，第七届监事会第二十一次会议以现场会议方式审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 （二）2023 年 3 月 1 日，第八届监事会第一次会议以通讯表决方式审议通 过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 4 月 18 日，第八届监事会第二次会议以现场会议方式审议通 过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确的反映公司截止到 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状 况，公司及下属子公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资 等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、 各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分 的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-010 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 1、计提资产减值准备的原因 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 其他变动 | 期末余额 | | --- | --- ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-014 河南辉煌科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月19日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2023年年度报告。为了便于广 大投资者进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月29日（星期一） 下午15:00－17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭 升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，改善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会没有 决策权，其提出的方案或议案应当经过董事会审议和决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上并担任召集人。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平遵循公正、公平、合理的原则制定薪酬计划或方 案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2、公司未来三年（2024年至2026年）将坚持以现金分红为主，在符合相关 法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素。 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。 为健全和完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的约定，综合考虑公司所处行 业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划（下称"本规划"）： 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。 一、本 ...