证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-048 福建圣农发展股份有限公司 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，拟对公司截至2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2024年半年 度计提各项资产减值准备金额合计11,531.85万元，计入的报告期间为2024年1月 1日至2024年6月30日，具体明细如下： | 项目 | 本期计提金额（元） | 占2023年度经审计归属于上 市公司股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失-存货 | -115,820,717.20 | -17.43% | | 资产减值损失-其他应收款 | 547 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-046 福建圣农发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 28 日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会 议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》。表决结果为：3 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 经审核，监事会成员一致认为《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 (以下无正文) （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 杨翼飞 张晓涛 王 松 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年8月28日 以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》 的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整公司及 下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票 弃权。 经核查，根据公司实际经营与业务扩张情况，公司与部分关联企业关联交 易事项及交易额度将超出 2024 年初 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-044 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.92 万吨，较去年同 期增长 20.68%，较上月环比增长 8.18%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.30 万吨，较去年同期增长 9.89%，较上月环比增长 12.91%。 二、说明 进入七月份，鸡肉产品价格有所回升，造肉成本持续维持低位，各板块产销 量持续保持增长，1-7 月屠宰量累计同比增长超 20%。此外，公司在 C 端线下攻 坚方面取得一定成效，C 端线下收入不断突破，带动 7 月 C 端收入同比增长超 30%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-----------------|-------------------------| | 投 资者 关系 活 | 特定对象调研□分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | 参 与单 位名 称 天风证券陈潇、冯佳文、陈炼，富国基金徐哲琪，中欧基金 及人员姓名 胡万程，兴银基金乔华国，招银理财杨鈜毅，博道基金孙文 龙，太平养老管静圆，永安国富陈珙，宝盈基金李巍宇、张 若伦，天弘基金马雪薇，前海开源基金刘智博，景顺长城基 金唐翌，银华基金王一川等 16 名投资者 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 圣农发展总部大楼 上 市公 司接 待 董事长 傅光明 人员姓名 总经理 傅芬芳 董事会秘书 廖俊杰 1、请问公司领导上半年经营情况怎么样？ 公司领导回答：公司上半年实现归母净利润 8000 万-12000 万，二季度相较一季度盈利大幅改善。面对行业不利因素， 投 资者 关系 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-043 二、说明 二季度以来公司综合成本下降明显，使得公司在行业低迷的情况下各月均实 现盈利，并相较于行业中其他企业呈现出较强的业绩韧性。 从板块总体经营看，上半年公司上下游各板块产、销量持续增长，屠宰规模 较去年同期增长超 20%，食品端销量同比增长超 10%，而随着食品十厂的正式投 产，公司食品端牛肉深加工产能将进一步释放。销售方面，食品 C 端攻坚线下零 售，通过不断加强经销商网络搭建、O2O 业务以及 S 级门店打造，持续加大品牌 资源投放，上半年 C 端收入持续增长，尤其是 C 端线下零售收入同比增长超 40%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-041 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人、 职工代表监事候选人以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第七届监 事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举傅光明先生担任公司第七届董事会董事长，其任期为自本次 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第六届董事会第二十九次会议决议及公告、第六届监事会第二十五 次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》、本次会议 股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-042 福建圣农发展股份有限公司 特此公告。 福建圣农发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月十日 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会 议于2024年7月9日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开，本次会议由公司监事张玉勋先生召集并主持，会议通知已于 2024年7月2日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给第七届监事会的两位 股东代表监事候选人和一位职工代表监事候选人。应参加会议监事三人，实际 参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃 权。 本次会议选举张玉勋先生为公司第七届监事会主席，其任期自本次会议审 议通过上述议案之日起，至公司第七届监事会任期届满之日止。 （监事会 ...

福建圣农发展股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以 下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司 债券、公司债券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金（不包括公司 实施股权激励计划募集的资金）。 本办法所称超 ...