Group 1: Business Structure and Client Distribution - The company's downstream clients include approximately 50% in consumer electronics, 20% in furniture and home appliances, and 10% in the liquor industry, with the remainder in sectors like automotive, medical supplies, food and beverage, and e-commerce logistics [2][3] - The company produces about 70% of its packaging products in-house, with the remaining 30% sourced from third-party suppliers [3] Group 2: Sales and Export Performance - In 2023, the company's export sales reached 820 million yuan, with both direct and indirect exports contributing to this figure [2][3] - The main export clients are in consumer electronics, furniture, and home appliances [3] Group 3: Financial Performance and Profitability - The company experienced a decline in revenue in the food and beverage sector in 2023 due to a strategic focus on high-quality client service and a reduction in low-margin orders [3][4] - The gross profit margin has improved in 2024, with a notable increase of over 3 percentage points compared to previous periods, attributed to better order quality and cost control [4] Group 4: Future Outlook and Strategic Goals - The company has two factories in Vietnam and one each in Thailand, Malaysia, and Mexico, with plans to expand overseas operations as domestic production capacity and sales currently exceed those of overseas facilities [4] - The company aims to maintain a profit margin of 8% for the year, focusing on enhancing profitability through R&D, high-end manufacturing, and global service capabilities [4][5] Group 5: Corporate Governance and Financial Health - The company has over 2 billion yuan in cash reserves and plans to continue its dividend policy, ensuring shareholders benefit from the company's operational success [5] - The current chairman has been in position since 2019, and there have been no significant changes in management that would impact operations [5]

2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-025 美盈森集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年6月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7、出席对象 （1）截至 ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-026 美盈森集团股份有限公司 关于股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于股东股份被司法冻结的公告 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数的 41.43%，被司法冻结数量为 634,495,296 股，占其持有 公司股份数量的比例为 100%。 截至本公告披露日，公司股东王治军先生持有公司股份 137,026,811 股，占 公司股份总数的 8.95%，被司法冻结数量为 137,026,811 股，占其持有公司股份 数量的比例为 100%。 请投资者注意相关风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东王海鹏先生及持股 5% 以上股东王治军先生所持公司股份被冻结，王海鹏先生所持公司股份被轮候冻 结，具体情况如下： 一、股东股份被冻结基本情况 1．本次股份被冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本 ...

关于公司董事长辞职、改选董事长及补选第六届董事会非独立董事的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-024 美盈森集团股份有限公司 关于公司董事长辞职、改选董事长 王海鹏先生的原定任期为 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。截至本公 告披露日，王海鹏先生直接持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数比例 为 41.43%。王海鹏先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 王海鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续发展做出了积极努 力和贡献，公司及董事会对王海鹏先生表示衷心感谢！ 二、关于改选董事长的情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会第七次（临时）会议，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于改选第六届董事会董事长的议案》， 公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第六届董事会董事长。 王治军先生将不再担任公司第六届董事会副董事长职务。 及补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董 ...

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-023 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 5 月 27 日送达。本次会议于 2024 年 5 月 28 日 9:00 起，在 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王海鹏、郭万达、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王治军先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改选第六届董事 会董事长的议案》。 鉴于公司董事长王海鹏先生因个人原因于 2024 年 5 月 27 日向公司董事会提交了 辞 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-022 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于为子公司提供担保的进展公告 公司对重庆美盈森的担保额度及使用情况如下： | 担 | | 股东大会 | 本次担保前对 | 本次担保前 | 本次担保金 | 本次担保后 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | | 被担保方的担 | | | 对被担保方 | | | 保 | | 审批额度 | | 剩余额度 | 额 | | 剩余额度 | | | 方 | | 保余额 | | | 的担保余额 | | | 方 | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 公 | 重 庆 美 | 60,000 | 29,800 | 30,200 | 9,600 | 39,400 | 20,600 | | 司 | 盈森 | | | | | ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 5 月 9 日 14：50 起，在深圳市光明区 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王海鹏先生主持本次会议，公司董事、 监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会 议。本次会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0039 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥841,979,114.32, representing a 6.88% increase compared to ¥787,784,630.04 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 81.83% to ¥69,462,027.54 from ¥38,200,775.70 year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose by 82.33% to ¥0.0454, compared to ¥0.0249 in the same period last year[5]. - Net profit for Q1 2024 reached CNY 70,373,222.92, representing a significant increase of 82.3% compared to CNY 38,617,946.29 in Q1 2023[24]. - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0454, compared to CNY 0.0249 in the previous year, indicating a growth of 82.3%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 83.97% to ¥12,858,247.92, down from ¥80,190,289.49 in the previous year[5][6]. - Cash generated from operating activities was CNY 970,118,609.64, a decrease from CNY 993,302,403.71 in Q1 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 12,858,247.92, a decrease of 84.0% compared to CNY 80,190,289.49 in Q1 2023[26]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 375,372,272.67, down 61.2% from CNY 966,100,632.73 in the same period last year[26]. - The net cash flow from financing activities increased to CNY 214,583,739.69, compared to CNY 50,980,057.34 in Q1 2023, representing a significant increase of 320.5%[26]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 195,611,358.61, up 123.8% from CNY 87,455,513.95 in Q1 2023[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents reached CNY 1,679,354,668.57, compared to CNY 933,391,799.18 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 80.0%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,973,372,447.50, a 3.01% increase from ¥7,740,180,789.23 at the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to CNY 4,092,714,602.13 from CNY 3,842,194,619.36, representing a growth of approximately 6.5%[19]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 2,768,751,476.77, an increase from CNY 2,597,758,705.05 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 5,143,163,332.22, up from CNY 5,081,875,641.05 in Q1 2023[20]. Investments and Shareholder Information - The company invested CNY 30 million to establish Dongguan Fenghua Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. on January 12, 2024[15]. - The company also invested CNY 3 million to establish Shandong Meiyingsen Environmental Technology Co., Ltd. on January 29, 2024[16]. - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,572[13]. - The largest shareholder, Wang Haipeng, holds 41.43% of shares, totaling 634,495,296 shares, with 79,656,863 shares pledged[13]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 772,203,298.48, up from CNY 758,259,546.04 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 1.2%[23]. - Sales expenses grew by 31.87% to ¥6,973.37 million, attributed to increased business expansion costs[10]. - Financial expenses decreased by 167.08% to ¥1,328.46 million, due to increased exchange gains and interest income[10]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company has maintained a strong capital reserve of CNY 1,243,285,096.60, indicating financial stability for future investments[20].

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-019 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、苏州美 盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环 保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、安徽美盈森智谷科技有限 公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山 市美盈森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...