美盈森集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结合公司的实际情况制定本 办法。 第二条 公司及其股东、实际控制人等相关信息披露义务人（是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体）从事对公司股票及其衍生品种 价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影 响的事件的信息披露、保密，适用本办法。 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的信息。 （二）公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误 ...

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》）（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定及《美盈森集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所审验并出具验 资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效实施，及时 披露募集资金的使用情况，做到募集资金使用的公开、 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-041 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美 盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷 科技有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-040 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称"东莞美盈森"）、重庆市 美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、苏州美盈森环保科 技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以 下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称"安徽美盈 森"）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称"成都美盈森"）、长沙美 盈森智谷科技有限公司（以下简称"长沙美盈森"）、佛山市美盈森绿谷科技有 限公司（以下简称"佛山美盈森"）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（ ...

证券代码：002303 证券简称：美盈森 美盈森集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名 参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大 称及人员姓 投资者 名 时间 2023 年 11月 15 日 (周三) 下午 15:30~17:10 地点 全景路演网站（https://ir.p5w.net） 上市公司参 1、董事长王海鹏 与人员 2、副董事长、总裁王治军 3、独立董事郭万达 ...

关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-039 美盈森集团股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，美盈森集团股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-038 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称"重庆美盈森"）、东 莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物 联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷科技有限公司、成都市美盈森环保科技有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 942,283,729.16, a decrease of 12.65% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 60,042,261.65, an increase of 45.74% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 58,103,011.51, up 70.59% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥2,606,195,230.33, a decrease of 13.3% compared to ¥3,008,070,251.51 in Q3 2022[26]. - Net profit for Q3 2023 reached ¥164,682,797.95, an increase of 53.5% compared to ¥107,228,782.28 in Q3 2022[28]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥161,745,773.44, an increase of 46.5% compared to ¥110,341,535.90 in Q3 2022[29]. - The total comprehensive income for Q3 2023 reached ¥252,061,587.26, up from ¥127,397,469.08 in the same period last year, representing a growth of 97.6%[29]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1056, compared to ¥0.0721 in Q3 2022, reflecting a 46.3% increase[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 7,657,484,733.08, reflecting a growth of 3.44% compared to the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥7,657,484,733.08, compared to ¥7,403,011,903.87 at the end of 2022[24]. - Current liabilities totaled ¥1,895,471,083.35, a slight decrease from ¥1,931,198,236.27 in the previous year[24]. - Non-current liabilities increased to ¥638,174,252.87 from ¥498,968,497.88 year-over-year[24]. - The company's total equity rose to ¥5,123,839,396.86, compared to ¥4,972,845,169.72 in the previous year[24]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 311,808,062.89, a decrease of 25.17%[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥311,808,062.89, a decrease of 25.1% compared to ¥416,709,169.02 in Q3 2022[31]. - Cash inflow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,924,410,366.04, down 12% from ¥3,318,174,979.89 in the previous year[31]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥363,461,130.16, worsening from -¥226,620,279.52 in the same period last year[32]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was ¥223,206,780.74, a significant improvement from -¥59,515,424.23 in Q3 2022[32]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥1,031,980,286.39, compared to ¥1,008,154,274.53 at the end of Q3 2022, indicating a slight increase of 2.4%[32]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 44,037[12]. - The largest shareholder, Wang Haipeng, holds 41.43% of shares, totaling 634,495,296 shares, with 475,871,472 shares pledged[12]. Government Support and Investments - The company received government subsidies related to operating activities amounting to CNY 2,584,259.70, an increase of 92.27% year-on-year[10]. - The company approved a capital increase of USD 38 million (approximately RMB 130.8 million) for its subsidiary in Thailand[18]. - The registered capital of the wholly-owned subsidiary Foshan Meiyingsen was reduced from RMB 500 million to RMB 300 million[19]. Market Strategy and Development - The company plans to expand its market presence and enhance product development, focusing on high-end eco-friendly packaging solutions[10]. Investment Income - The company reported a decrease in investment income of CNY 1,059,660.00, down 77.90% compared to the previous year due to the absence of equity disposals[10]. - The company reported a financial income of ¥36,425,015.20, significantly higher than ¥12,063,579.05 in the same quarter last year[28].

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2023-036 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的 第五届董事会第二十一次会议及 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年度股东大会分 别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控 股子公司苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称"苏州美盈森"）、东莞市美 盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联网科技有限公司、佛山市美盈森绿谷 科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有 限公司、安徽美盈森智谷科技有限公司、长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森 （香港）国际控股有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智 谷科技有限公司、福建美盈森环保科技有限公司提供总额不超过人民币 280,000 万元的银行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担 ...