证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-029 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司的业务发展需要，预 计 2025 年度中利集团及子公司为各子公司提供担保总额度不超过人民币 88 亿 元，可在审批期限内循环使用。担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、 信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结 构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管 理计划、专项理财计划、以包括但不限于保证担保、信用担保、自有资产抵（质） 押等方式为子公司诉讼或仲裁财产保全提供担保。担保期限为自股东大会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 31 日，实际担保金额、期限、方式等 ...

江苏中利集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日在公 司会议室召开了第五届职工代表大会第二次会议，选举公司第七届董事会职工代 表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举李梦璐女士（简历详见附件）为公司 第七届董事会职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 董事组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日 起三年。 公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举上述职工代表 董事的任职生效以《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条 件。 本次选举完成后，公司董事会中由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 ...

财务总监廖嘉琦先生代行董事会秘书期间联系方式如下： 联系电话：0512-52578888 传真：0512-52572288 江苏中利集团股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职 暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到董事会 秘书、副总经理程娴女士的辞职报告，向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总 经理的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司章程的相关规定，程娴女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 程娴女士辞去董事会秘书、副总经理的职务不会影响公司日常经营活动的开 展，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书。截至本公告披露日，程娴女 士不持有公司股份。公司董事会衷心感谢程娴女士任职期间为公司作出的贡献。 公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，公司董事会同意聘任廖嘉琦先生为公司财务总监并代行董事 会秘书职责，公司将按照 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-026 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为降低大宗商品价格大幅波动对公司生产经营所产生的不利 影响、增强经营业绩的稳定性，公司及控股子公司拟以套期保值为原则开展商品 衍生品交易，品种包括但不限于：铜、铝、塑料、多晶硅等品种。交易工具包括 期货、期权、远期、掉期、互换等金融产品及上述金融产品的组合。公司及控股 子公司开展商品衍生品交易的场所为境内正规商品衍生品交易所，且只与具有商 品衍生品交易资质的金融机构开展商品衍生品交易。在手合约的保证金金额和权 利金上限在任一时点合计不超过 2 亿元人民币。 2、已履行的审议程序：公司第七届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过 了《关于 2025 年度公司及控股子公司开展商品衍生品交易的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，均以正常生产经营为 基础，不以投机套利为目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-028 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 1 / 1 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一 次临时会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，预计 公司 2025 年度拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币 30 亿元(最终 以各家银行实际审批的授信额度为准)。本次拟授信内容包括但不限于流动资金 借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。 本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求和资金安排来确定。 公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案尚须提交股东大会审议通过方可实施，授权期限自股东大会审议通 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-027 江苏中利集团股份有限公司 （一）交易目的 关于 2025 年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：由于公司及控股子公司海外业务涉及到美元、欧元等外币结 算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。根据公司经营及业务需 求情况，2025 年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务在任一时点的总 金额合计不超过 10 亿元人民币或等值外币。上述额度在审批期限内可循环滚动 使用。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、 具有相应业务资质的银行等金融机构。交易品种为公司及控股子公司海外业务涉 及的美元、欧元等外汇。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换等单一品种或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司第七届董事 ...

1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第六届董事会 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-021 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中 利集团股份有限公司八楼会议室（一）。 5、会议主持人：王伟峰先生。 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 关于江苏中利集团股份有限公司 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanji ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-030 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第七届 董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 2 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-023 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 6 日以口头方 式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 2 月 6 日以现场的方式在公司会议室召 开第七届董事会 2025 年第一次临时会议。会议于 2025 年 2 月 6 日如期召开。本 次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因 1 名职工董事任职尚未生效）。与 会董事一致推举许加纳先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议 案》； 2、选举黄昶先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会三年任期届满之日止。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法 ...