证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-020 江苏中利集团股份有限公司 风险提示及进展的公告 三、其他说明 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过 重整计划的执行已得到相应的化解。 一、风险提示的主要内容和原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，因此公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警 示。 二、进展情况 2024 年度公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告 2025-019），具体业绩情况以经审计的 2024 年年度报告为准。公 司将于 2024 年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024 年修订) （以下简称"《上市规 则》"）第 9.3.12 条规定，根据公司实际情况，若公司 2024 年年报披露出现下列 规定所述情形之一，公司股票可能被终止上市：经审计的期末净资产为负值；财 务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；财务报告 内部控制被出 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-012 江苏中利集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 常熟光晟新能源有限公司 现就提名 陈朝琳 为江苏中利集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

江苏中利集团股份有限公司 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事 职责，本人承诺：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独 立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 特此承诺。 承诺人： 郑金雄 2025 年 1 月 24 日 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据江苏中利集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）第六 届董事会 2025 年第三次临时会议决议，本人 郑金雄 被提名 为公司第七届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事 的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-014 江苏中利集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 詹有义 作为江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 常熟光晟新能源有限公司 提名为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-011 江苏中利集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 常熟光晟新能源有限公司 现就提名 詹有义 为江苏中利集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-016 江苏中利集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑金雄 作为江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 常熟光晟新能源有限公司 提名为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本 ...

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2025-017 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会（详见公告：2025-008）。 公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于 2025 年 1 月 24 日向公司董事会 提交了《关于提请中利集团董事会增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，提请将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独 立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有 公司股份数为 60,153.3077 万股，占公司股份总数的 20.00%。常熟光晟新能源 有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-013 江苏中利集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 常熟光晟新能源有限公司 现就提名 郑金雄 为江苏中利集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 22 日以电子 邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开第六届董事会 2025 年第三次临时会议。会议于 2025 年 1 月 24 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有董事 辞职暂未增补，董事会空缺 1 人）。会议由董事长王伟峰先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-010 江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名， 职工董事1名（由公司职工代表大会民主选举产生）。 经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意许加纳 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-015 江苏中利集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈朝琳 作为江苏中利集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 常熟光晟新能源有限公司 提名为江苏中 利集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中利集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...