深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年通过中开财务有限公司的存贷款等 金融业务汇总表及专项说明 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70012765_G02号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70012765_G02号的无保留意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-010 1．审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司第二会议室以现场 会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减 值准备 ...

2023 年是国际政治经济环境不利因素增多，国内宏观经济周期 性和结构性矛盾叠加的一年，市场寒意甚浓，公司各主要业务经营发 展明显承压。在董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进的工作总基 调，实干笃行，2023 年，公司实现营业收入 120.6 亿元，同比下降 0.8%；实现归母净利润 1.5 亿元，同比减少 78.4%。 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，有效保障 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2024年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计 发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司 （以下简称"中国南山集团"）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下 简称"东方物流"）、中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）、赤 晓企业有限公司（以下简称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有 限公司（以下简称"合肥宝湾"） 、深圳市赤湾商业发展有限公司（以 下简称"赤湾开发平台"）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称 "赤晓工程"）等。 2024年3月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体无关 联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-011 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月29日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日 的资产和财务状况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面盘点和减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹 象的有关资产计提相应的减值准备。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2023 年度计提资产减值准备 59,301.57 万元，占公司 2022 年度经审计的 归属于母公司所有者净利润的 87.15%，具体情况如 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年12月31日 2023年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70012765_G01 号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市 新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市新南山控股（集团）股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张金隆：男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致集成房屋 股份有限公司、深圳正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限 公司、中石化石油机械股份有限公司独立董事，华中科技大学管理学 院院长，武汉工商学院副董事长、院长。现任华中科技大学管理学院 教授、华商研究院院长、武汉工商学院董事、江苏长晶科技股份有限 公司独立董事及本公司独立董事等。 1 任职人员姓名 其他单位名称 在其 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-008 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 1．召开时间： 现场会议时间：2024年3月28日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3 月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。 特别提示： 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集与召开 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 057 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称" ...

一、担保情况概述 为拓展国际海工市场业务，公司下属控股公司胜宝旺与泰国 CUEL limited（以下简称"CUEL"）、广州打捞局组成投标联合体，投 标泰国PTTEP INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"PTTEPI"） 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-006 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于对外提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。 公司控股下属公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简 ...