证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-025 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于控股子公司申请发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融 资渠道、优化融资结构，公司之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以 下简称"宝湾物流"）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民币 20 亿元的中期票据。本次注册中期票据发行额度 能为公司发展提供中长期资金保障，也有助于优化债务结构、降低融 资成本。本议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、中期票据发行方案主要内容 1．发行主体：宝湾物流控股有限公司 2．发行规模：不超过人民币 20 亿元，发行人将根据市场环境和 实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 3．发行期限：不超过 5 年，具体发行期限将根据公司的资金需 求及市场情况确定。 4．发行 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00475 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"汇总表")。 如实编 ...

内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00296 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称"南山控股")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南山控股董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，南山控股于 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 对外投资暨关联交易业绩承诺 实现情况说明的审核报告 2024 年度 中喜深特审 2025T00001 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号 创维半导体设计大厦西座 1006-1008 邮编：518057 电话：0755-22671430 传真：0755-22671410 邮箱：zxszcpa@163.com | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的 | | 1-2 | | | 审核报告 | | | | | 二、2024 年关于对外投资暨关联交易业绩承诺实现 | | 3-5 | | | 情况的说明 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 对外投资暨关联交易业绩承诺实现情况说明的 审核报告 中喜深特审 2025T00001 号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 余明桂：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大 学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南 财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限 公司董事及本公司独立董事等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 5 月 22 日起担任公司独立董事，现将 2024 年本人履 行职责的情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次，本人严 格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体 情况如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | -- ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年 1 月-9 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 西小虹：男，1963 年出生，中国香港特区永久居民，硕士研究生 学历。历任中国光大集团有限公司法律顾问、香港林大伟律师事务所 中国法律及国际商业顾问、杜邦中国有限公司亚太区资深法律顾问、 杜邦纺织与室内饰材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏 工业集团后更名为"英威达国际有限公司"）亚太区合并收购总监、香 港机场管理局中国业务总经理/中国业务拓展主管、中电电气集团有 限公司董事长特别顾问、中电电气集团（香港）有限公司总经理、 ...

宋德星：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学位，高级工程师职称。历任交通部水运规划设计院团委书记、工程 师，交通部赴四川讲师团副团长，交通部水运司集装箱处副处长、处 长，洛阳市人民政府副市长（挂职），交通部水运研究所副所长，长 江三峡通航管理局副局长、局长，交通部水运司副司长、司长，交通 运输部水运局局长（兼任部台办主任），招商局集团交通物流业务总 监，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委书记、执行董事、总 经理，国务院国资委物流大数据平台筹备工作组成员兼办公室主任， 曾任中国外运股份有限公司副董事长，招商局能源运输股份有限公司 副董事长，招商局港口集团股份有限公司董事。现任上海中谷物流股 1 份有限公司独立董事及本公司独立董事。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次。在 2024 1 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年 1 月-5 月履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁宇辉：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、副 董事，深圳赤湾港航股份有限公司董事、独立董事，深圳赤湾石油基 地股份有限公司董事，北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。 2020 年 6 月-2024 年 5 月担任本公司独立董事。 （二）是否 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年 1 月-5 月履行独立董事职责的情况报告如下： 2024 年，公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 9 次。在 2024 年任期内，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责， 出席会议的具体情况如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 出席董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | 会次数 | | 大会次数 | | | 事会次数 | | ...