深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-004 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选兰健锋先生为公司 董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补 选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交股东大会审议。兰健锋先生简历附后。 4. 审议通过《关于对外提供担保的议案》。 表决结 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-005 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的公告 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》。本议案 需提交股东大会审议。 为满足正常生产经营需要，保证公司房地产项目开发建设顺利进 行，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南 山地产"）拟继续为合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下 简称"武汉南山"）提供连带责任担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2024年3月28日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2024年 3月 28日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在 1 网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-003 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到公司董事、财务总监沈启盟先生递交的书面辞职报告。 沈启盟先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事、财务总监职务。 辞职后，沈启盟先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈启盟先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。沈启盟先生的辞职不会影响公司董事会依法 规范运作，不会影响公司正常的生产经营，公司将按照相关规定尽快 完成董事补选及财务总监聘任工作。 截至本公告披露日，沈启盟先生持有公司股份 50,000 股，辞职后 沈启盟先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。 公司对沈启盟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会□路演活动 类别 □现场参观 □其他（ ） 参与单位名称及 招商证券、华夏基金、华泰资产、泰康资产、建信基金、中金资管、 人员姓名 华西证券自营 时间 2024 年2月28日 地点 公司 26楼会议室 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 上市公司接待人 证券事务部副总经理、证券事务代表 刘逊 员姓名 投资者关系经理 戴晶 1、公司仓储物流的使用率和租金变动情况？ 答：受到宏观经济波动的影响，仓储物流租赁活跃度整体表现 低于预期，部分租户维持谨慎的租赁策略。同时，部分主要城市迎来 多个新完工项目，加之整体需求弱、行业复苏慢的影响，市场空置率 进一步推高。宝湾物流积极应对，提升管理，运营表现持续优于市场 平均水平。2023 年上半年，宝湾物流仓库平均使用率为 89.4%，较 去年末增加 2.2%，租金收入稳步提升。 ...

截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2022 年度经审计归母净资产 320.35%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 218.71%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 39.30%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2024-002 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称 "宝湾物流"）下属子公司宝湾物流控股（深圳）有限公司（以下简 称"宝控深圳"）与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招 商银行深圳分行"）签署《最高额不可撤销担保书》，约定宝控深圳 为宝湾物流向招商银行深圳分行申请的 50,000 万元综合授信额度提 供连带责任担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2022 年度股 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了确保深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论， 做出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》，特制 定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （八）董事会有权决定符合下列情形之一的交易事项： 1、公司在一年内购买、出售资产低于公司最近一期经审计总资产 30%的事 项。上述购买、出售的资产不含购买原材料、经营性土地等资产，以及出售商品 房等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 在内。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五 ...

（三）符合诚实信用、公允合理原则。符合商业原则并遵循一般商务条款或 更佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益； （四）审议程序合法，关联董事和关联股东回避表决； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年12月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理， 保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）遵守有关法律、行政法规、部门规章及监管部门的监管要求； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业 ...

第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第一节 财务会计制度 章 程 （2023年12月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月29日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件的有关要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...