股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-18 海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日收到公司董事李建春先生的书面辞职报告。 李建春先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后， 李建春先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。李建春先生辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，该辞职报 告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，李建春先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 李建春先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 董事会对李建春先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会 议提名新的董事候选人。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董 事 会 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-17 海南海峡航运股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 15 日收到公司董事赖宣尧先生的书面辞职报告。 赖宣尧先生因个人原因申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后，赖宣尧先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。赖宣尧先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，该辞职 报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，赖宣尧先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 赖宣尧先生辞职不会影响到公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 董事会对赖宣尧先生在职期间的勤勉工作深表感谢！公司将会尽快召开董事会会 议提名新的董事候选人。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

中信证券股份有限公司 关于 海南海峡航运股份有限公司 出资组建合资公司重大资产重组 之 2023 年度持续督导核查意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受海南海峡航运股份有限公司委托，担任其出资 组建合资公司重大资产重组之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律法规和规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据， 出具了本核查意见暨持续督导总结报告书。 本核查意见暨持续督导总结报告书不构成对海南海峡航运股份有限公司的 任何投资建议，对投资者根据本核查意见暨持续督导总结报告书所作出的任何 投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 海南海峡航运股份有限公司向本独立财务顾问提供了出具本核查意见暨持 续督导总结报告书所必需的资料。海南海峡航运股份有限公司保证所提供的资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性 和完整性承担责任。 1 | 独立财务顾问声明 1 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-16 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 30 日正式披露，具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录价值在 线平台（https://eseb.cn/1dA5zFRteCc）或微信扫描下方小程序码，进入问题征集 专题页面提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举行 2023 年度 业绩网上说明会。本次年度业绩 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,931,580,541.55, representing a 32.67% increase compared to ¥2,963,471,600.54 in 2022[3] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥433,534,381.37, a significant increase of 185.26% from ¥151,978,158.90 in the previous year[3] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1945, reflecting a 185.19% increase from ¥0.0682 in 2022[3] - The company reported a significant increase in the net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥431,598,331.49, which is a 215.09% increase from ¥136,977,450.83 in 2022[3] - The company's total revenue for 2023 reached CNY 393,158.05 million, representing a year-on-year increase of 32.67%[118] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 157,621,051.22 in Q1 2023, with a total annual net profit of CNY 393,158.05 million, reflecting strong financial performance[119] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥1,780,468,711.09, up 26.54% from ¥1,407,069,810.70 in 2022[3] - The cash and cash equivalents net increase for the year was ¥206,767,180.25, a decrease of 72.75% compared to ¥758,897,428.80 in 2022[28] - Total cash inflow from operating activities was CNY 4,512,263,619.43, a 28.34% increase compared to CNY 3,515,789,798.31 in the previous year[36] - Total cash outflow from operating activities rose by 29.55% to CNY 2,731,794,908.34 from CNY 2,108,719,987.61[36] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥7,765,531,856.50, a 2.09% increase from ¥7,606,516,011.59 at the end of 2022[3] - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 1,646,730,200.18, representing 21.21% of total assets, an increase attributed to improved operational performance[42] Operational Efficiency and Costs - Sales expenses increased by 43.34% to ¥34,224,582.17 in 2023, primarily due to higher marketing expenditures aimed at increasing market share[17] - The company reported a significant increase in labor costs for the Xisha route, which rose by 18.44% year-on-year[31] - Operating costs for the Haian route totaled CNY 2,016,000,000, with labor costs constituting 31.34% and fuel costs 18.93%[138] - The average fuel price decreased by 3.31% year-on-year, reflecting a global decline in oil prices during the reporting period[38] Future Outlook - The company expects growth in port volume and revenue in 2024, driven by the trial operation of the Hainan Free Trade Port and infrastructure investments, despite a slight decrease in profit margins due to increased costs from the new passenger transport hub[12] - The company plans to continue expanding its market presence and improving service quality, with expectations of revenue growth in the Haian route and North Sea route for 2024[127] - The company plans to continue the construction of the new Haikou passenger transport hub, with contracts in progress for various aspects of the project[149] Market Position and Competition - Hainan Strait Shipping Co., Ltd. reported a significant increase in its passenger and vehicle transportation volume, with approximately 30% of travelers and all vehicles entering and leaving Hainan Province relying on the Qiongzhou Strait roll-on/roll-off transportation[114] - The company anticipates that the competition from the Guangdong-Hai Railway ferry line will continue to pose challenges to its roll-on/roll-off transportation business in the medium to long term[114] - The company emphasizes the importance of the Qiongzhou Strait roll-on/roll-off transportation business as it supports over 90% of the essential goods and services entering and leaving Hainan Province[114] Investments and Partnerships - The company has signed a financial advisory agreement with CITIC Securities for merger and acquisition activities, effective until the completion of the project[150] - The company has established a long-term partnership with COSCO Shipping for crew management services, with contracts signed for various operational needs[150] Environmental and Compliance Efforts - The company is committed to improving its environmental practices, including the maintenance of wastewater treatment facilities to ensure compliance with standards[197] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, as detailed in its 2023 ESG report[197] - The company faced fines totaling ¥126,000 for wastewater discharge violations, but these were deemed not to have a significant impact on operations[197] Shareholder Information - The controlling shareholder, China Ocean Shipping Group, holds significant stakes in other listed companies, including 45.85% in COSCO Shipping Holdings and 71.07% in COSCO Shipping Ports as of December 31, 2023[157] - The top ten shareholders include Shenzhen Yantian Port Co., Ltd., which holds 312,917,696 shares, accounting for 14.04% of the total share capital[177] Financial Reporting and Audit - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, ensuring fair representation of the company's financial position[168] - The company aims to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[200] - The company is committed to maintaining high standards in its audit processes[200]

海峡股份 第七届监事会第十九次会议 审核意见 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 秦丽霞 郑冬琦 李 欣 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 ...

目录 CONTENTS 1 2 数智科技赋能 推动企业创新 关于本报告 02 总经理致辞 04 关于我们 06 专题 专题 0101 恪守合规运营 凝聚红色力量 完善公司治理 落实党建工作 优化合规体系 26 36 42 0303 致力绿色发展 共筑美好社会 | 加强环境管理 | 68 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 74 | | 热心公益事业 | 80 | 发展绿色航运 守护蓝色海洋 12 20 0202 守护航运安全 同创优质服务 | 排除危险隐患 | 50 | | --- | --- | | 提升服务质量 | 58 | 0404 肩负社会责任 成就幸福职场 | 保障员工权益 | 86 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 94 | 附录 98 报告范围及边界 除特殊说明外，本报告所载数据时间范围在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本报告所涵盖实体为海南海峡航运股份有限公司及下属 全资、控股子公司、分公司。 | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 海南海峡航运股份有限公司 | 海峡股份 | | 海南海峡轮渡运输有 ...

海南海峡航运股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]5197 号 目 录 T 审计报告 ------- -5 2023 年度财务报表 -- - 2023 年度财务报表附注 --- -- 17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行报告是否由具有快业许可的会计师事务所出身 摄告编码:京24Z1E9K09。 审计报告 天职业字[2024]5197 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海峡股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则, ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-15 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 28 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决议召 开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规 则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 19 日上午 09:00 3.公司聘请的见证律师； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南海峡航运股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、 黎青松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...