股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-06 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席 会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东）， （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 12 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十五次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | | 第二节 独立董事 | 24 | | | 第三节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | 党委 | 34 | | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | | 第一节 监事 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-03 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 1 月 31 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先 生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程 序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本 次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加经营范围 的议案。 为拓展公司业务，公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》。经营许可 的主营业务为国内沿海客滚船运输海务、机务管理和安全与防污染管理。由此， 公司经营范围需进行相应变更，新增"国内船舶管理业务"。 公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-01 海南海峡航运股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到 公司职工代表监事韩妤女士的书面辞职报告，韩妤女士因工作调整申请辞去公司 职工代表监事职务，韩妤女士辞职后担任公司全资子公司海口新海轮渡码头有限 公司品质管理部经理职务。韩妤女士未持有公司股票。 公司对韩妤女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 第五届第四次职工代表大会，选举李欣女士为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），任期与公司第七届监事会一致。李欣女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。 附：职工代表监事简历 李欣，女，汉族，海南万宁人，1995 年 8 月出生，本科学历。2018 年 7 月 参加工作，曾任海南海峡航运股份有限公司财务部会计，现任海南海峡航运股 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231201 | 投资者关系活动 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与深圳证券交易所"踔厉奋发新征程 参与单位名称及 | 投教服务再出发"海 | | 南站 人员姓名 | 走进上市公司-海峡股份（002320）活动的二十余名投资 | | 者 | | | 时间 2023 年 12 月 1 日 9:30–11:00 | | | 地点 海南省海口市新海客运综合枢纽 | | | 上市公司接待人 蔡泞检 梁婕 刘哲 | | | 员姓名 问：公司的基本情况？ | | | 答：2002 司 有限公司、中国海口外轮代理有限公司等 | 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称 "公 "）成立，由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份 5 位股东发起设立。 | | 公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海 | | | 投资者关系活动 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-57 海南海峡航运股份有限公司 关于新海客运综合枢纽试运营的公告 目前，新海客运综合枢纽建设工作已基本完成，将于 11月29日投入试运营。 新海客运综合枢纽年设计通过能力为旅客 2200 万人次，车辆 320 万辆次， 投入运营后将成为集港口候船、登离船、口岸查验、枢纽商业和交通"零换乘" 等功能于一体的全国最大港口客滚综合枢纽，将助力新海港成为琼州海峡大通道 的关键枢纽港、口岸门户、链接陆岛的关键节点。新海客运综合枢纽对实现港口 优进优出，促进海口港产城一体化发展、打造国际旅游消费中心，以及推动琼州 海峡经济带和海南自由贸易港建设具有重要意义。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 15 日召开 的第六届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于新海轮渡投资建设新海 综合客运枢纽项目的议案》，同意全资子公司海口新海轮渡码头 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231191 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 申万宏源 闫海 刘衣云 参与单位名称及 浙商证券 李逸 人员姓名 九方智投 杨耀平 时间 2023年11月9日 10:00–11:30 地点 海南省海口市新海客运综合枢纽 上市公司接待人 梁婕 刘哲 员姓名 问：能否介绍新海客运枢纽项目预计什么时间投入运营？ 项目正式运营后，预计会带来哪些变化？ 答：新海港客运枢纽项目正在积极推进建设，预计将于年 底投入运营。 客运枢纽是海南自贸港封关运作的重要配套设施，同时也 ...

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证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230928 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 太平洋证券 程志峰 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9月 28 日 8:30–9:30 地点 海南省海口市滨海大道157 号港航大厦14 层会议室 上市公司接待人 刘哲 员姓名 问：琼州海峡航运资源整合介绍？ 答：琼州海峡是连接海南岛与祖国内陆地区的交通咽喉， 被誉为“黄金水道”。全省 90%以上的生产生活物资、30%的 乘客及所有车辆都通过琼州海峡客滚运输进出岛。为了加快推 动琼州海峡一体化建设，公司在琼粤两地政府的积极推动下， 于 2021 年末完成琼州海峡航运资源整合，与其他航运公司以 ...

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 编号:20230920 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 西南证券 林安琪 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023 年 9 月 20 日 15:00–16:00 地点 海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层会议室 上市公司接待人 公司:刘哲 员姓名 问:请简要介绍下公司发展历程? 答:2002 年,海南海峡航运股份有限公司(以下简称 "公 司 ")成立,由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份 有限公司、中国海口外轮代理有限公司等 5 位股东发起设立。 主要经营琼州海峡客滚运输业务。 2009 年,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。 投资者关系活动 2013 年 4 月,公司开通了西沙永乐群岛生态旅游航线。 主要内容介绍 2017 年,公司向大股东海南港航发行股份购买客滚码头。 2019 年,随着公司大股东海南港航股权重组完成,正式 纳入中国远洋海运集团管理体系。 2021 年 12 月 31 日,公司完成琼州海峡航运资源整合。 公司主营业 ...