海南海峡航运股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易情况的公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）的日常关 联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简 称"中远海运"）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称"海南港 航"）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称"湛航集团"）下属 公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。 经统计，公司2024年日常关联交易额为11.05亿元，预计2025年日常关联交易总 额为12.35亿元。 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于2024 年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。关联董事王然、 林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]4598 号 | | 注册会计师姓名 | 张坚、许雯君 | 审计报告正文 海南海峡航运股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海峡股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-21 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）召开第八届董事会第六次会议， 以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议决议召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 2024 年度股东大会资料 议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度董 事会工作报告》。 海峡股份《2024 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2024 年工作回 顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问 题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为 2025 年度工作计划，包含 2025 年生产经营目标、2025 年工作重点等内容。《2024 年度董事会工作报告》具体内 容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2 / 22 2024 年度股东大会资料 议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提 ...

对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司内部控制制度， 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了 2024 年 度公司内部控制的实际情况。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对于纳入评价范围 的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大、重要缺陷。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 27 日 海南海峡航运股份有限公司监事会 ...

海峡股份 第八届监事会第五次会议 审核意见 海南海峡航运股份有限公司监事会 对《2024 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和保密程序 符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年度 的实际情况。 监事签字： 李 燕 曾祥燕 王莉菲 郑冬琦 李 欣 2025 年 3 月 27 日 ...

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事 会工作报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经 理工作报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-17 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集 并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-16 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度 报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将 提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》。 四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利 润分配预案的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不 ...

海峡股份 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事 会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计情况的议案。 经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与 关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行 的业务合作选择。 2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照"自愿、公平、平等互利、诚 实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生 的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司 经 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、审议程序 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025年3 月27日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关 于2024年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海峡股份2024年度母公 司净利润102,454,461.44元，提取法定盈余公积金10,245,446.14元，当年可供股东 分配的利润为92,209,015.30元，加上年初公司未分配利润813,913,826.71元，减去 报告期已分配现金红利258,556,236.21元，可供股东分配的利润为647,566,605.80 元。公司2024年末总股本2,228,933,1 ...