北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 康达股会字【2024】第 2435 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2023 年度股东 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–035 皇氏集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定， 对议案 4、议案 9、议案 10、议案 12 中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：本公司董事会； （五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–034 皇氏集团股份有限公司 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳 证券交易所《关于对皇氏集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部问询 函〔2024〕第 205 号）（以下简称"问询函"），要求公司就《问询函》相关问题 做出书面说明，在 2024 年 6 月 3 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市 公司管理一部并对外披露。 公司收到问询函后，董事会及管理层高度重视，立即组织相关部门及中介机 构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函涉及的内容较多，需 要进一步补充和完善，公司预计无法在规定的时间完成回复工作。 为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延 期至 2024 年 6 月 11 日前完成回复并履行相关信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司指定的信息 披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对皇氏集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 请你公司： （1）分别列示乳制品及食品业务、信息服务及信息工程业 务、光伏组件销售与 EPC 业务及其他业务近三年前五名客户与供 应商基本情况，包括但不限于名称、成立时间、主营业务、交易 内容及金额、账期、往来款余额、关联关系等，并说明是否存在 重大变化及其原因； （2）你公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以 下简称"完美在线"）2021-2023 年实现净利润分别为 1,001.21 万元、573.18 万元、-2,073.83 万元，业绩持续下滑。请结合你 公司信息服务及信息工程业务开展情况，说明相关业务报告期毛 利率下降、业绩持续多年下滑的原因及合理性，与同行业可比公 司是否存在较大差异； 公司部年报问询函〔2024〕第 205 号 皇氏集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 年 报 显 示 ， 你 公 司 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 2,892,839,473.25 元，同比增长 0.07%，其中乳制品、食品业务 ...

皇氏集团股份有限公司 公司章程 皇氏集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–032 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月11日（星期二），下午14:30-15:30时 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年6月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

公司简称：皇氏集团 证券代码：002329 关于 皇氏集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | | | | 一、释义 2. 本激励计划：指皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于 担保或偿还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 制性股票可以解除限售并上市流通的期间。 10. 解除限售条件：指根据 ...

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–026 1 按照授予价格 3.98 元/股回购该部分员工所持有股权激励份额的 40%，上述回购 注销相应部分限制性股票共计 1,600.472 万股。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 上述具体内容详见公司登载于 2024 年 5 月 18 日《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-028）。 何海晏先生、滕翠金女士、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表 决。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励 计划实施管理办法》等相关规定，鉴于 2022 年限制性股票激励计划部分激励对 象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已 不符合激励条件，由公司按照授予价格 3.98 元/股回购该部分员工所持有股权激 励份额的 ...

2024 年 5 月 17 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 5 月 14 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）关于回购注销部分限制性股票的议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 – 027 皇氏集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 监事会认为：鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授 予部分 15 名激励对象因个人原因离职、退休或其原任职的子公司已不再纳入公 司合并报表范围，已不具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 5,735,000 股予以回购注销。 1 根据公司《2022 年限制性 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 - 028 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第六届董 事会第三十三次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。现就相关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 10 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会 议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，作为本激励计划激 励对象的关联董事已回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 （二）2022 年 12 月 12 日至 2022 年 ...