安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事许年行、张桂森、王忠诚的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许年行、张桂森、王忠诚的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-029 安徽皖通科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNum29wWyc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《安 徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽皖通科技股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 为便于广大投资者更加全面深入地了解公 ...

安徽皖通科技股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110038 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110038 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽皖 通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、皖通科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖通科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 前 言 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度社 会责任报告是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会有关规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司 2023 年度在履行社会责任方面的具体情况编制。 本报告真实、客观地阐述了公司 2023 年度在经营管理过程中履 行社会责任方面做出的具体工作，诠释了公司对企业公民的认知。公 司希望借此机会接受公众及员工的监督和建议，促进公司的进步和发 展，为社企和谐发展贡献力量。 本报告电子版通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）统一发布。 第二章 公司简介与公司社会责任综述 一、公司简介 成、应用软件开发及运行维护业务，致力于为交通运输、港口航运、 智慧城市等领域提供集信息化、智能化、物联化于一体的综合解决方 案。公 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王忠诚） 作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议 及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业 运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中 小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、独立董事的基本情况 王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律 部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任 北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公 司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《安徽皖通科技股份有限公司监事 会议事规则》等法律法规及相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法行使职权，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公 司生产经营、财务状况、内部控制及董事和高级管理人员履行职责等 方面进行了全面监督，保障公司健康、持续、稳定发展。 一、报告期内，监事会会议情况 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第二次会议于 2023 年 1 月 4 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 5、《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报 告》； 2、《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。 （二）第六届监事会第三次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议 室召开，审议通过如下议案： 《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股 权暨关联交易的议案》。 （三）第六届监事会第四次会议于 2023 年 4 ...

安徽皖通科技股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110300 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8-9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-139 | | 财务报表附注补充资料 | 139-140 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110300 号 安徽皖通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"皖通科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-026 2023 年 3 月 30 日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准了 华通力盛的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用 代码：91370100689803566M），标的资产过户手续已经全部办理完成， 公司已持有华通力盛 70%股权。 安徽皖通科技股份有限公司 关于华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的有关规定，安徽皖通科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"甲方"）编制了华通力盛（北京）智能检测集团有限 公司（以下简称"华通力盛"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺 实现情况的说明，具体如下： 一、公司现金收购股权的基本情况 2023 年 2 月 22 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于现金收购华通力盛（北京）智能检测集团有限公司 70%股权 暨关联交易的议案》，根据公司与郭少山、孔凡 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-023 安徽皖通科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 1 《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式送达各位监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席帅红 梅女士主持，本次会议的召开符合《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-027 安徽皖通科技股份有限公司 关于计提 2023 年下半年资产减值准备的公告 1 | 资产名称 | 2023 年 月计 | 1-6 | 2023 年 | 7-12 | 月 | 2023 年年度计 | 占 | 2023 年度归属 于上市公司股东 | 预计减少 2023 归属于上市公司股东 | 年年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 提金额(元) | | | 计提金额(元) | | 提金额(元) | | 的净利润的比例 | 的净利润的金额（元） | | | 应收款项 | -16,679,296.80 | | -29,344,679.38 | | | -46,023,976.18 | | 58.70% | 36,481,270.83 | | | 合同资产 | 684,885.81 | | -529,402.97 | | | 155,482 ...