精华制药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"） 对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相 关业务所需的执业 ...

精华制药集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002349 证券简称：精华制药 精华制药集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 五、商誉减值测试过程 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 如东东力企业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 管理有限公司 包含商誉的资 | 象 | | 否 | | | | | 产组 | | | | | | | | 山东鲁化森萱 新材料有限公 | 不存在减值迹 | | 否 | | | | | 司资产组组合 | 象 | | | | | | | 南通森萱药业 | 不存在减值迹 | | | | | | | 有限公司资产 组组合 | 象 | | 否 | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | ...

精华制药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况报告 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 天衡会计师事务所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 天衡会计师事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额 8,123.04万元，具有公司所在行业审计业务经验。 天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主 ...

精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于2024年4月7日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2024年4月17 日（星期三）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-006 精华制药集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交 公司2023年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2023年内部控制自我评 价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执 行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和 运行情况。 表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并 ...

证券代码: 002349 证券简称: 精华制药 一、被提名人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 精华制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人精华制药集团股份有限公司董事会现就提名王煦 精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 六、被提名人担任独立董 ...

关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-011 精华制药集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14：00在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场A幢23层召开。 网络投票时间：2024年5月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+ ...

（2）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 （3）我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形； （4）我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 精华制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，我们作为公司在任独立 董事对独立性情况进行自查，结果如下： （1）我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形； （5）我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员； （6）我们不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： 司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者 权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、 保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法 权益的保护能力。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对高级管理人员2023 年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬议案，负责具体实施董事会审议 通过的高管年度薪酬分配议案。 五、其他事项 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 ...

精华制药集团股份股份有限公司 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024年-2026年连续三年内以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均合并报表归属于母公司股东 的净利润的30%。 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章 程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性， 便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专 项研究论证，特制订未来三年股东回报规划(以下简称"本规划")： 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司章程的同 时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.51 billion, a decrease of 3.90% compared to CNY 1.57 billion in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 16.71% to CNY 247.70 million in 2023, up from CNY 212.23 million in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 35.00% to CNY 237.26 million in 2023, compared to CNY 175.76 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.72% to CNY 291.31 million in 2023, down from CNY 358.39 million in 2022[23]. - Basic earnings per share increased by 16.69% to CNY 0.3042 in 2023, compared to CNY 0.2607 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3.19 billion, reflecting a 4.70% increase from CNY 3.04 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.82% to CNY 2.44 billion at the end of 2023, compared to CNY 2.40 billion at the end of 2022[23]. - In 2023, the company achieved consolidated revenue of CNY 1.511 billion, a year-on-year increase of approximately 10% after excluding the sale of Jin Silin Pharmaceutical[69]. - The net profit attributable to the parent company reached CNY 248 million, representing a year-on-year growth of about 16.71%[69]. - The cash flow from operating activities was CNY 291 million, with tax revenue increasing by 30% to CNY 173 million[69]. Dividend Distribution - The company reported a profit distribution plan to distribute a cash dividend of 0.92 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 814,180,908 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of 0.80 yuan per 10 shares, totaling 65,134,472.64 yuan for the 2022 fiscal year[160]. - The cash dividend policy was executed in accordance with the company's articles of association and shareholder resolutions, with a total cash dividend amounting to 74,904,643.54 yuan for the current period[161]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the profit distribution total, aligning with the company's mature development stage[161]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry in China saw a decline in added value of 5.2% in 2023, with total revenue dropping by 4% to CNY 2.96 trillion[34]. - The demand for health management and chronic disease management products is expected to grow significantly due to the aging population, with the elderly health industry projected to expand from 2021 to 2035[35]. - The long-term prescription policy for chronic diseases has been implemented across various provinces, enhancing the accessibility of medications for stable chronic disease patients, which benefits the company's product sales[38]. - The Chinese government has introduced multiple supportive policies for traditional Chinese medicine (TCM), aiming for high-quality development in the sector, which aligns with the company's strategic focus[39]. - The average price reduction for 15 types of traditional Chinese medicine in the centralized procurement process was 49.36%, indicating a significant shift in pricing dynamics within the industry[44]. Product Development and R&D - The company invested CNY 64.62 million in R&D in 2023, resulting in 9 authorized invention patents and 29 utility model patents[71][72]. - The company is conducting clinical trials for new products, including the Wang's Baoshizhuan treatment for infant functional dyspepsia, which aims to enhance product competitiveness[86]. - The company is committed to innovation, with ongoing projects including the consistency evaluation of Phenobarbital tablets and the development of new products in collaboration with partners[113]. - The company is investing in infrastructure projects, including a 40-ton annual production capacity for Ritonavir and a 60-ton capacity for Buflomedil raw materials[115]. Compliance and Governance - The company has established a complete independent financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[130]. - The company has improved its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[127]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting practices[150]. - The company has a fully independent employee management system, ensuring no personnel overlap with shareholders[129]. - The company has implemented a performance-based assessment for remuneration since March 2022[144]. Environmental Compliance - The company has obtained environmental permits for its projects, with the latest permit valid until March 12, 2028[176]. - The company’s waste gas and wastewater emissions comply with relevant environmental standards, including the Jiangsu Province standards for the pharmaceutical industry[171]. - The company has completed environmental impact assessments for multiple projects, with ongoing assessments for new phases[176]. - The company has a valid wastewater discharge permit effective from September 28, 2022, to September 27, 2027[176]. - The company has successfully passed all required environmental evaluations for its production facilities[176]. Challenges and Risks - The company faces risks related to regulatory changes, including the implementation of DRG/DIP payment reforms by the end of 2024, which may impact its sales strategies[117]. - The company is exposed to raw material procurement risks due to the volatility in prices and supply shortages of traditional Chinese medicinal materials[119]. - The company anticipates potential declines in product sales prices due to government pricing adjustments and market competition[120]. - The company recognizes the risk of talent shortages as it expands its operations and business scope[123]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[136]. - The management emphasized the importance of sustainability in operations, aiming for a 30% reduction in carbon footprint by 2025[137]. - The company plans to enhance digital marketing efforts, targeting a 25% increase in online sales channels[138]. - A strategic partnership with a leading biotech firm is in the works, which is anticipated to accelerate product development timelines[139].