一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结果推测未来内部 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科锐配 电自动化股份有限公司（以下简称"公司""北京科锐"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制 ...

专项说明 ଂଶ୍ଚ 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0695 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下 简称北京科锐公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月15日出具了XYZR/2024BJAA3B0391号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,北京科锐公司编制了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是北京科锐公司的责任。 我们对营业收入扣除情况 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | जुड | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | ୧ | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-105 | 师家参所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0391 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了北 ...

Sales and Market Expansion - The company's sales offices cover more than 30 provinces across the country, with over 200 sales personnel, and more than 95% of them hold college degrees or above[97] - The company has a strong customer base in urban and rural power grids and is expanding into industries such as solar thermal, chemical, metallurgy, and municipal sectors[97] - The company has a stable and high-level marketing team with extensive experience in the power system, which has effectively secured contracts and will continue to expand the market[97] Production and R&D Capabilities - The company has completed the construction and put into production of a 35KV dry-type transformer production line and an energy storage converter integrated machine production line at its Zhengzhou Airport production base[99] - The company has significant technical advantages in intelligent electrical research and development, combining automation technology with switchgear and transformer technology[96] - The company's products, such as fault indicators, automatic positioning systems, ring network cabinets, and box-type substations, are highly regarded in the industry[96] - The company has a strong system integration capability and coordination ability between primary and secondary equipment, which will bring technical advantages in future bidding and product development[96] - The company has a wide range of products covering both primary and secondary equipment fields, with substantial investment in R&D and numerous patents and scientific achievements[96] - The company is focusing on the development of key product models in the electrical equipment manufacturing sector, with increased R&D investment and priority in sales[99] - The company is actively promoting the construction of new energy production lines at its Zhengzhou Airport production base, aligning with its new energy business plan[99] - The company completed the development and market deployment of several key projects, including the energy storage converter-booster integrated unit and high-efficiency silicon steel distribution transformers[101] Financial Performance - The company achieved a revenue of 19.53 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.28%, with electrical product revenue at 18.35 billion yuan, down 11.40%, and new energy engineering service revenue at 939.11 million yuan, up 75.83%[115] - Net profit attributable to shareholders was -1.67 billion yuan, a year-on-year decrease of 1167.84%, with non-GAAP net profit at -1.91 billion yuan, down 2679.89%[115] - The company's gross margin for distribution and control equipment was 18.07%, a decrease of 2.47% year-on-year[105] Production and Inventory Metrics - Sales volume of distribution and control equipment increased by 1.60% to 325,961 units, while production volume decreased by 14.20% to 292,013 units[106] - The company's inventory of distribution and control equipment decreased by 24.40% to 105,016 units[106] Cost and Raw Material Analysis - Raw material costs for electrical products accounted for 93.20% of total operating costs, a decrease of 6.45% year-on-year[110] - The company's new energy engineering service segment saw a significant increase in raw material costs, up 184.74% year-on-year[110] Standards and Technical Contributions - The company participated in the formulation and revision of 24 external technical standards, bringing the total to 89 standards, including 27 international standards[118] Equity and Asset Management - The company disposed of 26.475% equity in Beijing Keryi Tuo Technology Co., Ltd., resulting in a gain of 126,947.83 yuan[113]

北京科锐配电自动化股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告如下： 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 1 / 2 根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 董事会审计委员会对信永中和的质量管理水平、专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性及其风险承担能力进行了评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，满足公司审计工作的要求。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1986 年，于 2012 年度由有 限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 河南科锐开新电力 有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 262. ...

2023 年度会计师事务所履职情况评价报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"北京科锐"或"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-018 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关 于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月8日（星期三）14:00召开2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024年5月8日14:00； 网络投票时间：2024年5月8日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2024年5月8日09:15至15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 XYZH/2024BJAA3B0390 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2023年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北京科锐公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 此。 l 按照《企 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-016 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议已审议通过《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》， 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北 京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 13,770 万元通过股权转让及 增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称"北京稳力"或"目标公司"）， 其中以 10,050 万元受让华稳力持有的北京稳力 55.83%股权，以 3,720 万元增资北 京稳力，增资完成后，公司将合计持有北京稳力 63.40%股权。详见公司于 2021 年 11 月 27 日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关 于投资北京稳力科技有限公司的公告》（编号：2021-077）。 2021 年 ...