特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举王晶先生为公司董事 长的议案》，公司现任全体董事推选王晶先生为第六届董事会董事长，任期自董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人，且任董事会战略委 员会主任委员职务，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记事项。王晶先生 简历详见《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-024 四川富临运业集团股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 二〇二四年六月二十八日 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-023 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2024 年 6 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 网络投票时间：2024年7月15日（周一） 其中 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-021 截至本公告披露日，李元鹏先生未持有公司股票。公司将按照法定程序增补 董事，李元鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为保障 公司的正常运营和公司治理平稳过渡，李元鹏先生将继续履行前述公司董事长及 相关职责，其辞职申请至公司补选新任董事长后正式生效。 李元鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司及董事会对李元鹏先生为公司经营发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长李元鹏先生递交的书面辞职申请，李元鹏先生由于工作调整原因，申请 辞去公司董事长、董事、法定代表人以及战略委员会主任委员职务。李元鹏先生 辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-020 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30 网络投票时间：2024年5月16日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 628 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 628 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及 《四川富 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0188 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-010 四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主 席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023 年年度报告》全文及其摘 要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。 （二）审议通过《20 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-011 四川富临运业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，关联董事李元鹏、王晶、孔治国、王鹏回避表决。2024 年度公司及 子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称"永锋集团"） 及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过 3,000 万元， 本次日常关联交易预计的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合 ...