四川富临运业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-021 截至本公告披露日，李元鹏先生未持有公司股票。公司将按照法定程序增补 董事，李元鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为保障 公司的正常运营和公司治理平稳过渡，李元鹏先生将继续履行前述公司董事长及 相关职责，其辞职申请至公司补选新任董事长后正式生效。 李元鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司及董事会对李元鹏先生为公司经营发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长李元鹏先生递交的书面辞职申请，李元鹏先生由于工作调整原因，申请 辞去公司董事长、董事、法定代表人以及战略委员会主任委员职务。李元鹏先生 辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-020 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30 网络投票时间：2024年5月16日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 628 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 628 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及 《四川富 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0188 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-010 四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主 席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023 年年度报告》全文及其摘 要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥864,878,162.56, representing an increase of 18.54% compared to ¥729,600,351.40 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥150,480,819.60, a significant increase of 154.64% from ¥59,152,395.73 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,908,515.43, up 255.77% from ¥18,582,046.42 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥235,916,386.60, an increase of 111.12% compared to ¥111,743,924.31 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.4800, reflecting a 154.64% increase from ¥0.1887 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,843,484,323.79, a growth of 4.56% from ¥2,719,489,129.87 at the end of 2022[21]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,460,468,643.62, marking an 11.67% rise from ¥1,307,856,594.67 in 2022[21]. - The company reported a total of ¥84,572,304.17 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥40,570,349.31 in 2022[28]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 313,489,036 shares[4]. - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the total profit distribution[128]. - The company reported a distributable profit of 771,056,423.90 CNY for the period[128]. - There were no adjustments or changes to the cash dividend policy during the reporting period[128]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including safety risks, continuous decline in main business, and accounts receivable recovery risks[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development strategies[4]. - Risks identified include safety risks in the passenger transport industry and potential declines in traditional passenger business due to increasing private car ownership[82]. - The company is addressing accounts receivable risks by strengthening customer credit assessments and contract management[84]. Operational Highlights - The company operates 6,102 vehicles, a decrease of 162 vehicles from the end of 2022, while the number of passenger routes increased by 11 to 790[34]. - The daily average passenger flow on the Tianfu Xing platform reached 19,693, a growth of approximately 55% year-on-year[38]. - The company has opened 180 customized passenger transport routes and deployed 2,007 vehicles on these routes[38]. - The vehicle rental rate reached 92% during the reporting period, indicating strong demand for rental services[39]. - The transportation sector contributed ¥680,019,666.70, accounting for 78.63% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.20%[42]. Governance and Management - The company has established a governance structure with a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[89]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, operations, and finances, with no instances of asset occupation or financial guarantees provided to shareholders[92]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place, linking management compensation to company performance and individual achievements[90]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders and regulatory bodies[91]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,213, with 162 in the parent company and 2,051 in major subsidiaries[122]. - The company has implemented a comprehensive salary management policy aimed at improving shareholder returns and enhancing employee income through performance-based incentives[124]. - The company has increased the proportion of new energy vehicles to over 30% as part of its commitment to low-carbon and green development[158]. - The company has provided scholarships totaling 50,000 yuan to five employees' children who were admitted to college[159]. Future Plans and Strategies - The company plans to enhance customized passenger transport and logistics services, focusing on data optimization and differentiated competitive advantages[81]. - Future plans include leveraging transportation improvements in Aba Prefecture and integrating transportation with cultural tourism[81]. - The company aims to deepen lean management practices and enhance operational efficiency through digital tools[82]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[106]. Financial Independence and Related Party Transactions - The company guarantees the independence of its assets, ensuring that all assets are under its control and not used for the debts of other enterprises[166]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[179]. - The company has no significant guarantees outside of its subsidiaries, with a guarantee amount of 5,000 million for Fulin Changyun[190]. - The financial assistance provided to related parties is not expected to adversely affect the company's financial results or independence[182].

四川富临运业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定 ...

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 四川富临运业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...