证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2024-023 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议决定于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2024 年 6 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年7月15日（周一）14:30 网络投票时间：2024年7月15日（周一） 其中 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-021 截至本公告披露日，李元鹏先生未持有公司股票。公司将按照法定程序增补 董事，李元鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但为保障 公司的正常运营和公司治理平稳过渡，李元鹏先生将继续履行前述公司董事长及 相关职责，其辞职申请至公司补选新任董事长后正式生效。 李元鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 发挥了积极作用，公司及董事会对李元鹏先生为公司经营发展所作出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十七日 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事长李元鹏先生递交的书面辞职申请，李元鹏先生由于工作调整原因，申请 辞去公司董事长、董事、法定代表人以及战略委员会主任委员职务。李元鹏先生 辞职后，不再担任公司及子公司任何职务。 ...

法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 628 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成蓉字（2024）法意字第 628 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及 《四川富 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-020 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30 网络投票时间：2024年5月16日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16 日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 审计报告 XYZH/2024CDAA1B0188 四川富临运业集团股份有限公司 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称富临运业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-010 四川富临运业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日 以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主 席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规 定。 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023 年年度报告》全文及其摘 要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥864,878,162.56, representing an increase of 18.54% compared to ¥729,600,351.40 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥150,480,819.60, a significant increase of 154.64% from ¥59,152,395.73 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,908,515.43, up 255.77% from ¥18,582,046.42 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities reached ¥235,916,386.60, an increase of 111.12% compared to ¥111,743,924.31 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.4800, reflecting a 154.64% increase from ¥0.1887 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,843,484,323.79, a growth of 4.56% from ¥2,719,489,129.87 at the end of 2022[21]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,460,468,643.62, marking an 11.67% rise from ¥1,307,856,594.67 in 2022[21]. - The company reported a total of ¥84,572,304.17 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥40,570,349.31 in 2022[28]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 313,489,036 shares[4]. - The total amount of cash dividends distributed accounts for 100% of the total profit distribution[128]. - The company reported a distributable profit of 771,056,423.90 CNY for the period[128]. - There were no adjustments or changes to the cash dividend policy during the reporting period[128]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks including safety risks, continuous decline in main business, and accounts receivable recovery risks[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development strategies[4]. - Risks identified include safety risks in the passenger transport industry and potential declines in traditional passenger business due to increasing private car ownership[82]. - The company is addressing accounts receivable risks by strengthening customer credit assessments and contract management[84]. Operational Highlights - The company operates 6,102 vehicles, a decrease of 162 vehicles from the end of 2022, while the number of passenger routes increased by 11 to 790[34]. - The daily average passenger flow on the Tianfu Xing platform reached 19,693, a growth of approximately 55% year-on-year[38]. - The company has opened 180 customized passenger transport routes and deployed 2,007 vehicles on these routes[38]. - The vehicle rental rate reached 92% during the reporting period, indicating strong demand for rental services[39]. - The transportation sector contributed ¥680,019,666.70, accounting for 78.63% of total revenue, with a year-on-year growth of 15.20%[42]. Governance and Management - The company has established a governance structure with a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[89]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, operations, and finances, with no instances of asset occupation or financial guarantees provided to shareholders[92]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place, linking management compensation to company performance and individual achievements[90]. - The company has implemented a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with shareholders and regulatory bodies[91]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,213, with 162 in the parent company and 2,051 in major subsidiaries[122]. - The company has implemented a comprehensive salary management policy aimed at improving shareholder returns and enhancing employee income through performance-based incentives[124]. - The company has increased the proportion of new energy vehicles to over 30% as part of its commitment to low-carbon and green development[158]. - The company has provided scholarships totaling 50,000 yuan to five employees' children who were admitted to college[159]. Future Plans and Strategies - The company plans to enhance customized passenger transport and logistics services, focusing on data optimization and differentiated competitive advantages[81]. - Future plans include leveraging transportation improvements in Aba Prefecture and integrating transportation with cultural tourism[81]. - The company aims to deepen lean management practices and enhance operational efficiency through digital tools[82]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 12%[106]. Financial Independence and Related Party Transactions - The company guarantees the independence of its assets, ensuring that all assets are under its control and not used for the debts of other enterprises[166]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[179]. - The company has no significant guarantees outside of its subsidiaries, with a guarantee amount of 5,000 million for Fulin Changyun[190]. - The financial assistance provided to related parties is not expected to adversely affect the company's financial results or independence[182].

四川富临运业集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》《公司章程》及本议事 规则的规定履行职责，对股东大会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第五条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 ...

四川富临运业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 告人负有向公司证券部报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《四川富临运业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司信息 披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的有关规定，结合公司的具 体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的事项，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重 ...