目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-134 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]5347号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中恒电气公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]5349号 杭州中恒电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州中恒电气股份有限公司(以下简称中恒电气公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中恒 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中恒电气公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 页 （此 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州中恒电气股份有限公司董事会现就提名叶肖 剑为杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州中恒电气股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶肖剑 作为杭州中恒电气股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州 中恒电气股份有限公司董事会提名为杭州中恒电气股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中恒电气股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-12 杭州中恒电气股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 公司2023年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计43,990,644.39 元，具体数据如下： | 项目 | 2023 年度计提减值金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 12,255,379.21 | | 其中：应收账款 | 12,343,298.11 | | 其他应收款 | 850,512.54 | | 应收票据 | -938,431. ...

2023年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、 规章制度的要求，认真履行监督职责，对2023年度公司各方面情况开展了监督工 作，维护公司及全体股东的权益。 2023 年度监事会工作报告 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会召开会议情况 杭州中恒电气股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召集、召开与表决程序等 均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如 下： （一）2023年4月27日，公司召开第八届监事会第四次会议，全体监事参与 了表决。会议审议通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告及其 摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度 内部控制自我评价报告》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于 公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于计 提资产减值准备及核销资 ...

杭州中恒电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人曾平良，1962 年出生，英国国籍，拥有中国永久居留权，博士研究生， 国家特聘专家，浙江省特聘专家，区域能源互联网技术浙江省工程中心主任，IET Fellow，IEEE 高级会员，TC122 WG1 以及 IEC TC8 JWG10＆12 和 SC8B 专家成 员，国际大电网组织（Cigre）专家成员。曾先后担任英国国家电网公司高级工 程师、风险管理部经理、系统容量部经理、系统运行激励与策略部经理、电网设 计部经理，国网电力科学研究院电力系统规划及分析首席专家，中国电力科学研 究院有限公司电力系统规划及分析首席专家，现任杭州电子科技大学教授，自 2022 年 8 月开始担任公司独立董事。 经自查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》中不得担任独立董事的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立 性的相关规定。 | | | | 任职期间出席董事会及股东大会情况 | | | | | ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-05 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 — 1 — 杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新 任独立董事前，裘益政先生将会继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员 会委员的职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司将尽快完成独立董事的补选工作，并将符合条件的独立董事候选人提交股东 大会审议。 截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001307 分 类 发布机构 发文日期 1707256980000 名 称 关于对周利婉采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对周利婉采取出具警示函措施的决定 周利婉： 你担任杭州中恒电气股份有限公司（以下简称公司）监事期间，你配偶赵德朝使用本人证券账户于2023年12月21 日买入公司股票27,000股，成交金额199,440元；12月22日，卖出公司股票27,000股，成交金额203,278元；12月25日， 买入公司股票27,300股，成交金额202,447元。 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入 证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公 司股票行为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日超6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督 ...

2024年2月5日，公司收到公司实际控制人朱国锭先生的通知，其收到公安机 关出具的《取保候审决定书》，决定对其取保候审。朱国锭先生目前正常履职。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法规的规定，及时 履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意 投资风险。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-04 杭州中恒电气股份有限公司 关于重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月11日披露了 《关于重大事项的公告》（公告编号：2023-40），朱国锭先生被公安机关采取 监视居住措施，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年2月7日 ...