融发核电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责拟定对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

融发核电设备股份有限公司内部控制自我评价报告 融发核电设备股份有限公司 内部控制自我评价报告 融发核电设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合融发核电设备股份有限公司（以下简称 "公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-009 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"），为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报 告》（尤振审字[2024]第 0251 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振 青为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联 ...

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电）2023 年度财 务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计报告。 在此基础上，我们对后附的由融发核电管理层编制 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏 利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"。 独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上 述职，详见巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-003 融发核电设备股份有限公司 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举魏利平女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，魏利平女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，魏利平女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到魏利平女士的通知，魏利平女士已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品进展的公告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营 并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购 买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如下： 二、关联关系说明 公司与中 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-002 融发核电设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举方玉诚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，方玉诚先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，方玉诚先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到方玉诚先生的通知，方玉诚先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年1月31日 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-093 融发核电设备股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为359,103,423股，占公司总股本的17.2568%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 12 月 29 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 山东省烟台市中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日裁定受理债权人对融发核电 设备股份有限公司（原公司名称为"台海玛努尔核电设备股份有限公司"，以下 简称"公司"）的重整申请，并于同日指定山东省烟台市莱山区人民法院（以下 简称"莱山区法院"）审理。2022 年 8 月 19 日，莱山区法院指定公司清算组担 任管理人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于法院裁定受理公 司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号： 2022-048）、2022 年 8 月 20 日披露的《关于公司重整被法院指定管理人并启动 债权申报及召开第一次 ...