董事会战略委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 融发核电设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员至少应由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任, 负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条之规定补足 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-008 融发核电设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2023 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存 在 可 能 发 生减 值 的 迹 象。 经 测 试， 2023 年 度公 司 资 产 减值 损 失 为 93,694,673.31元，信用减值损失为-1,932,73 ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 尤振专审字[2024]第 0096 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是融发核电设备股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 尤振专审字[2024]第0096号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了融发核电设备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，融发核电设备股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-013 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 2024 年，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易 的具体内容达成一致。具体情况如下： （1）公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）与关联方青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团 "） 及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过2000万元；拟开展部分 日常销售业务，预计全年金额不超过1000万元。 （2）青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融发装配"）与融 发集团及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过500万元。 （3）青岛融发戍海供应链管理有限公司（以下简称"戍海供应链 "）与山 东新华海洋工程有限公司公司（以下简称"新华海洋"）拟开展部分日常销售业 务，预计全年金额不超过10000万元。 （4）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称"杰海 机械 "）拟开展部分日常销售 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-014 融发核电设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报， 在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元 人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如 下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过 3 亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资品种：（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产 品、结构性存款； ...

融发核电设备股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 4 月修订) | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 | | ———— | 程的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 第二十二条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 的股份，但是有下列情形之一的除外： | | 章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | 并； | | 并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | 权激励； | | 权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 股份的； | | 股份的； | （五）将股份用于转换公司发行的可转 | ...

融发核电设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》、《股东大 ...

融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好 地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效 率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对 组织架构进行调整和优化，增加信息服务中心，调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-016 融发核电设备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 附件 2024 年 4 月 25 日 ...

融发核电设备股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关 规定，认真履行了所赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级 管理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公 司的规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 11 日召开公司第五届监事会第二十一次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举非职工代表监事》的议案 （2）关于《变更会计师事务所》的议案 2、2023 年 1 月 19 日召开公司第五届监事会第二十二次会议，通过以下议 案： （1）关于《监事会换届选举补充提名非职工代表监事候选人的》的议案 （2）关于《修订监事会议事规则》的议案 （6）《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明的议案》 1 （1）《关于 20 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责拟定对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...