证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-009 太极计算机股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 4、公司的审批程序 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-011 太极计算机股份有限公司 关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议 之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有 利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会 授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文件。 二、关联方介绍 1、基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 2024 年 4 月 17 日，太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、 原鑫先生回避表决。为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司 及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请总额 度为不超过 588,000万元的综合授信，最终以财务公司实 ...

太极计算机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001861 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24WG1BTH0 太极计算机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | li 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-139 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Z西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-007 太极计算机股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计 2024 年全年日常关联交易的基本情况 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过。关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决，其余董事全 部同意。 2、该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，控股股东中电太极（集 团）有限公司及其他关联股东将在 2023 年年度股东大会上对该议案回避表决。 此项关联交易不构成重大资产重组。 3、本次日常关联交易预计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议 日常关联交易预计的股东大会召开之日止。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合 公司以往的实际情况，按照公司 2024 年度经营计划 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合太极计算机股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度体系和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 太极计算机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 太极计算机股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

太极计算机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案及其他法律法规、深圳证券交易所有关规 定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系， 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相 关规定。 太极计算机股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合 ...

太极计算机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效 运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工作报告如下： 一、董事会领导下的公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 919,461.73 万元，同比下降 13.27%；实现归 属于上市公司股东的净利润 37,524.08 万元，同比下降 0.28%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,204.60 万元，同比增长 3.06%，公司 毛利率较上年同期增加 3.32 个百分点，净利率较上年同期增加 0.68 个百分点， 主营业务盈利能力不断改善，经营质量持续提升。 | | 2023 年 | 2022 年 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-006 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以 现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董 ...