关于太极计算机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011003882 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所」 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zjzc.mof.gov.cn） 进行 ， 关于太极计算机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 目 录 页 次 一、 专项说明 北京市海淀区西四环中路 16 申诗:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 会 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003882 号 太极计算机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了太极计 算机股份有限公司(以下简称"太极股份")2 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-014 太极计算机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 5、召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事商有光先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人受聘担任太极计算机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第 六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告 期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为公司科 学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业， 在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。1988 年起先后就任于抚顺师范专 科学校、中国工商银行抚顺分行，2002 年至今任中央财经大学金融学院副教授； 现任本公司独立董事，兼任河钢资源股份有限公司、东北制药集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查情况 本人通过进行独立董事独立性 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事王璞先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。 现将本人任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 9 日）具体工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 王璞，男，中国国籍，北京大学工商管理硕士，全国劳动模范，北大纵横管 理咨询集团董事长，北京大学校友创业联合会首任会长，全国工商联人力资源委 员会常务秘书长，中国发明协会高校分会执行会长。本公司独立董事（于 2023 年 5 月 9 日离任）。 作为公司独立董事，在职期间本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业 担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 4 月修订） 第八条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事半数同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。 第九条 独立董事应关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息或发生内幕交易等违法违规行为。 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，加强独立董事制度建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及 《太极计算机股份有限公司章程》《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》 等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理 层应向独立董事全面汇报 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事周一兵先生 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产 经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将本人任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日）工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业， 本科学历。1996 年起历任联想集团事业部副总经理，神州数码控股有限公司 LTL 事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神 州数码信息服务股份有限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中 国区董事长；现任北京星链南天科技有限公司总经理 ...

太极计算机股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其有关规定和《公司章程》的规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司提名或者任免董事、聘任或者解 聘高级管理人员提出建议。 太极计算机股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

太极计算机股份有限公司 的可能性，监督财务会计报告问题的整改情况。 第七条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守 业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核 查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第八条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括其 履行职责的具体情况和审计委员会会议的召开情况。 董事会审计委员会年报工作规程 （2024 年 4 月修订） 第一条 为强化太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）的职能，提高内部审计工作质量，确保审计 委员会对年度审计工作的有效监督，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及其他相 关法律、法规的规定，以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公 ...

太极计算机股份有限公司 独立董事李华女士 2023 年度述职报告 各位股东、股东代表： 作为太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）的独立 董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要 求，积极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运 作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法 学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化国际事业有限公司财务部主 管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天 银律师事务所合伙人律师，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师 事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务所 一级合伙人、公司战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿 盟科 ...