太极计算机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范 运作，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 | 第六届监事会第 | 《关于会计政策变更的议案》 | 2023 年 3 | | 28 日 | 五次会议 | | 月 1 日 | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2 ...

大华内字[2024]0011000076 号 . . . 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统运查申具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 the submit and the submit of the subject of the subj the state of the state t and the submit and t 太极计算机股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 页 次 一、 the state of the subject of the support of the suppo 大华会计师嘉名所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 ( ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-009 太极计算机股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 3、本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 4、公司的审批程序 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 ...

太极计算机股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算机股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事商有光、李华、周一兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事商有光、李华、周一兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 太极计算机股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 1 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关规定和《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对公司有重大影响的股东。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董 ...

公司制定的股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和 规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好公司的短期利益及长远发展的关系， 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投 资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相 关规定。 太极计算机股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步推动太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合 ...

太极计算机股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第四条 公司注册名称：太极计算机股份有限公司 英文全称：TAIJI COMPUTER CO.，LTD. 2 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

太极计算机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案及其他法律法规、深圳证券交易所有关规 定以及公司章程规定的其他事项。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥9,194,617,318.65, a decrease of 13.27% compared to ¥10,600,831,048.40 in 2022[18] - The net profit attributable to shareholders was ¥375,240,784.81, reflecting a slight decrease of 0.28% from ¥377,661,062.39 in the previous year[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥342,045,999.10, which represents an increase of 3.06% from ¥333,257,921.53 in 2022[18] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥554,658,193.23, a significant decline of 441.68% compared to ¥162,332,907.38 in 2022[18] - Basic earnings per share decreased by 5.71% to ¥0.6110 from ¥0.6504 in the previous year[18] - The total net profit for the reporting period was approximately ¥410.16 million, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at approximately ¥375.24 million, reflecting a slight decrease from ¥376.29 million in the previous period[83] - The company’s basic and diluted earnings per share were both ¥0.6110, down from ¥0.6480 in the previous period[83] Assets and Equity - Total assets at the end of 2023 were ¥16,200,434,385.92, an increase of 2.14% from ¥15,855,975,359.83 at the end of 2022[18] - The equity attributable to shareholders increased by 22.77% to ¥5,175,217,577 from ¥4,214,964,920 in 2022[18] - The net assets of the shareholders amounted to 4.04 billion yuan as of December 31, 2022[43] - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period is 276,831,423.93 CNY, with a decrease of 132,438,130.39 CNY from the previous period[90] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.81 per 10 shares, totaling ¥623,231,286[5] - The total amount of profit distribution to shareholders is 112,453,638.64 CNY, indicating a focus on returning value to investors[90] Risks and Future Outlook - The company highlighted risks related to market competition and business innovation in its future outlook[5] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[91] - The company is committed to ongoing research and development of new products to enhance its competitive edge in the market[91] - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[91] Financial Management and Accounting Policies - The company has implemented accounting policy changes effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's announcement[43] - The company did not engage in any entrusted financial management or entrusted loans during the reporting period[66][67] - The company has not reported any significant joint external investment transactions during the reporting period[47] - There were no significant related party transactions during the reporting period[54] - The company has not disclosed any differences in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards[36] Guarantees and Liabilities - The total amount of guarantees approved for subsidiaries reached 145.582 million yuan, with actual guarantees amounting to 46.091 million yuan during the reporting period[59] - The total amount of actual guarantees accounted for 5.78% of the company's net assets[65] - The company’s total liabilities included a loan amount of ¥1.72 billion with interest rates ranging from 2.90% to 4.0%[82] Shareholder and Stake Changes - The controlling shareholder's stake was diluted to 37.11% after the conversion of "Taiji Convertible Bonds" into shares, down from 37.32%[68] - The company increased its stake in its subsidiary, Renda Jincang, to 53.39% by acquiring 4,293,201 shares for ¥41.26 million, enhancing control over the subsidiary[69] - The company’s acquisition of shares in Renda Jincang was part of a strategy to enhance control over its subsidiaries[69] Audit and Financial Statements - The company’s financial statements were audited, confirming the appropriateness of the going concern assumption[75] - Consolidated financial statements are prepared based on the financial reports of the company and its subsidiaries, reflecting the overall financial position and results[140] Credit Risk and Impairment - The company conducts annual impairment tests on goodwill, requiring projections of future cash flows and appropriate discount rates[132] - The company measures expected credit losses based on the weighted average of credit losses for financial instruments, considering the risk of default at the reporting date compared to the initial recognition date[177] - The company assesses credit risk for financial assets individually and collectively based on shared risk characteristics[199] - The company recognizes expected credit losses as a loss provision, even if the expected credit losses at the reporting date are lower than those estimated at initial recognition[194]

太极计算机股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001861 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24WG1BTH0 太极计算机股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | li 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-139 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Z西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 ...